本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

　（二）本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式进行。

　二、会议召开情况

　（一）会议的通知：金字火腿股份有限公司（以下简称“公司” ）于2014 年 8 月25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网分别刊登了会议通知。

　（二）现场会议召开时间：2014 年 9 月 10 日上午 9:00

　（三）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室。

　（四）现场会议召集人：金字火腿股份有限公司董事会。

　（五）表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　（一）总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27名，代表有表决权的股份为 98,575,779股，占公司股份总数的 68.78%。

　（二）现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人16名，代表有表决权的股份为 84,579,445股，占公司股份总数的 59.01%。

　（三）网络投票情况

　通过网络投票的股东及股东代理人11名，代表有表决权的股份 13,996,334股，占公司股份总数的 9.77%。

　（四）持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者出席会议情况

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共22名，代表有表决权的股份为 17,148,779股，占公司股份总数的11.97%。

　（五）现场会议由公司董事长施延军先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

　四、议案审议和表决情况

　本次股东大会按照《金字火腿股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，审议通过了以下议案：

　（一）审议并通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

　表决结果：98,575,779股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

　其中，中小投资者表决情况：17,148,779股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；0 股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。

　（二）审议并通过了《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》

　表决结果：98,574,804股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），975股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

　其中，中小投资者表决情况：17,147,804股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.99%）；975 股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.01%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。

　（三）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　表决结果：98,575,779股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

　其中，中小投资者表决情况：17,148,779股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；0 股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）。

　该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

　（四）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　表决结果：98,575,779股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

　其中，中小投资者表决情况：17,148,779股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；0 股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）。

　该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

　四、律师出具的法律意见

　公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　五、备查文件

　（一）公司2014年第一次临时股东大会会议决议；

　（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　金字火腿股份有限公司董事会

　二〇一四年九月一十日