本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无增减议案和否决议案，审议议案全部获得通过。

　一、会议召开的情况

　1.召开时间：2014年9月10日14：00时

　（1）现场会议于 2014年9月10日下午 14：00开始；

　（2）网络投票时间：2014年9月9日-2014年9月10日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2014年9月10日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2014年9月9日15:00 -2014年9月10日15:00。

　2.召开地点：公司董事会会议室

　3.召开方式：现场记名投票、网络投票相结合的方式。

　4.召集人：公司董事会

　5.主持人：公司董事长魏海军先生

　6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及其股东授权委托代表共计13人，代表股份总数216,068,147股，占公司有表决权总股份的45.52%（其中，持股5%以下股东及股东授权委托代表10人，代表股份88,126股，占公司有表决权总股份的0.02%）。

　（1）现场会议出席情况

　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共7人代表有表决权的股份数为216,006,747股，占公司有表决权股份总数的45.51%；其中王邵林、王梓龙为一致行动人，合计持有占公司有表决权总股份的9%。

　（2）通过网络投票股东参与情况

　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，代表有表决权的股份数为61,400股，占公司有表决权股份总数的0.0129%。

　（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权的股份数为88,126股，占公司有表决权股份总数的0.02%。

　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京德恒律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

　1、关于补选公司董事的议案：

　表决情况（现场和网络）：216,068,147股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。其中:

　（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：215,980,021股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100％。0 股反对；0 股弃权。

　（2）出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：88,126股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%。0 股反对；0 股弃权。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　2、关于补选公司独立董事的议案：

　表决情况（现场和网络）：216,068,147股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。其中:

　（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：215,980,021股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100％。0 股反对；0 股弃权。

　（2）出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：88,126股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%。0 股反对；0 股弃权。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　3、关于修改公司章程的议案

　表决情况（现场和网络）：216,068,147股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。其中:

　（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：215,980,021股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100％。0 股反对；0 股弃权。

　（2）出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：88,126股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%。0 股反对；0 股弃权。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　4、关于确定公司2014年度审计费用及内部控制审计费用的议案

　表决情况（现场和网络）：216,068,147股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。其中:

　（1）出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股东表决情况：215,980,021股同意，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5％）以上股份的股东所持表决权股份总数的 100％。0 股反对；0 股弃权。

　（2）出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：88,126股同意，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%。0 股反对；0 股弃权。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　上述议案具体内容详见公司2014年（编号039）相关公告。

　四、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称： 北京德恒律师事务所

　2.律师姓名：李哲、候阳

　3.结论性意见：

　基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　五、备查文件

　1.本次股东大会会议记录

　2.本次股东大会决议

　3.北京德恒律师事务所关于本公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

　特此公告

　东北制药集团股份有限公司董事会

　二O一四年九月十日