证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-056号

　广州海格通信集团股份有限公司

　2014年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况；

　2、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　1、会议通知

　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了会议通知及相关文件，并于2014 年9月5日发布股东大会提示性公告。

　2、召开方式

　采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014 年9月10 日下午3:00在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室召开，网络投票时间为2014 年9 月9日－2014 年9 月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年9月9日15:00 至2014 年9 月10 日15:00 期间的任意时间。

　3、召集人：公司董事会；

　4、主持人：董事长杨海洲先生；

　5、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

　二、会议出席情况

　1、参加海格通信2014年第三次临时股东大会的股东或股东代理人共计39人，代表有表决权的股份数311,660,177股，占公司股份总数997,519,530股的31.2435%。

　其中：

　现场出席股东大会的股东或股东代表共计15人，代表有表决权的股份数309,047,212股，占公司股份总数的30.9816%。

　通过网络投票的股东24人，代表股份2,612,965股，占公司总股份的0.2619%。

　2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

　三、提案审议情况

　会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议（其中议案2以特别决议的方式获得通过）：

　（一）审议通过了《关于增补第三届董事会董事的议案》

　1.1选举黄跃珍先生为董事的议案

　表决结果：同意311,537,777 股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9607%；反对122,400股，占有效表决权股份数的0.0393%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。

　其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意129,478,247股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9056%；反对122,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0944%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　1.2选举万良勇先生为独立董事的议案

　表决结果：同意311,657,377股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9991%；反对2,800股，占有效表决权股份数的0.0009%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。

　其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意129,597,847股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9978%；反对2,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　表决结果：同意311,649,877股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9967%；反对100股，占有效表决权股份数的0.0000%；弃权10,200股，占有效表决权股份数的0.0033%。

　（三）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　表决结果：同意311,649,877股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9967%；反对100股，占有效表决权股份数的0.0000%；弃权10,200股，占有效表决权股份数的0.0033%。

　（四）审议通过了《关于增补第三届监事会监事的议案》

　表决结果：同意311,649,877股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）持有的有表决权股份总数的99.9967%；反对2,800股，占有效表决权股份数的0.0009%；弃权7,500股，占有效表决权股份数的0.0024%。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为: 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　五、备查文件

　（一）与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

　（二）广东广信君达律师事务所出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广州海格通信集团股份有限公司董事会

　2014年9月10日

　证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-057号

　广州海格通信集团股份有限公司

　第三届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2014年9月10日下午在广电科技大厦十五楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2014年9月5日以书面通知方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　会议由祝立新先生主持。

　会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

　公司2014年9月10日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于增补第三届监事会监事的议案》，选举祝立新先生为公司第三届监事会监事。

　为保证监事会工作的顺利开展，现根据《公司章程》等有关规定，选举祝立新先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席。任期三年（从监事会审议通过之日至本届监事会任期届满）。

　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　特此公告。

　广州海格通信集团股份有限公司

　监事会

　2014年9月10日

　附件：个人简历

　祝立新简历：中国国籍，1968年1月出生，研究生学历，会计师。现任广州无线电集团有限公司副总裁。曾任广州无线电长广电部会计，广州无线电集团有限公司审计室副主任、财务部副部长、部长、审计部部长、总裁助理，广州海格通信集团股份有限公司副总经理。

　祝立新先生除在控股股东广电集团担任副总裁职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有公司股份4,550,000股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。