本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决提案的情况:否
●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否
一、会议召开和出席情况
(一)本次股东大会现场召开的时间:2014年9月10日(星期三)下午14:00时整;会议地点:北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼公司七层多功能厅;网络投票时间:2014年9月10日上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
出席会议的股东和代理人人数 | 46 |
所持有的股份总数(股) | 116,545,835 |
占公司股份总数的比例(%) | 53.84 |
所持有表决权的股份总数(股) | 5,044,835 |
占公司有表决权的股份总数的比例(%) | 4.80 |
出席现场会议有表决权的股东和股东代理人人数 | 5 |
所持有表决权的股份数(股) | 129,005 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.12 |
通过网络投票出席会议的股东人数 | 40 |
所持有表决权的股份数(股) | 4,915,830 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 4.68 |
(三)会议由公司董事长陈刚先生主持,会议采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,经北京市君合律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席9人:公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书张丹石先生出席会议,公司高管列席会议。
二、提案审议情况
本次会议审议通过了《关于收购三间房土地使用权的议案》。鉴于北京医药集团有限责任公司是公司的控股股东,该事项构成重大关联交易,关联股东回避本项议案的表决,出席股东大会对该议案有表决权的股份总数为5,044,835股。
具体情况如下:
序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
1 | 《关于收购三间房土地使用权的议案》 | 5,028,135 | 99.67% | 15,700 | 0.31% | 1,000 | 0.02% |
投票区段 | 持股5%以下 | 5,028,135 | 99.67% | 15,700 | 0.31% | 1,000 | 0.02% |
持股5%以上(含5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、律师见证情况
会议经北京市君合律师事务所耿陶律师、刘潇律师见证并出具法律意见书,见证意见为:华润万东医疗装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、上网公告附件
《关于华润万东医疗装备股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书原件。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2014年9月10日