TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公告属自愿性信息披露。

　TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月1日召开的2014年第二次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会成员，并于当天召开第五届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员（详见公司于2014年9月2日发布在指定信息披露媒体上的相关公告）。

　为协助新一届董事会和管理团队工作，经公司执行委员会讨论决定：

　任命韩方明先生为公司董事长高级顾问；任命黄伟先生 、陈卫东先生、郝义先生、袁冰先生、于广辉先生、许芳女士、王激扬先生、金旰植先生、杨进先生为公司副总裁；任命邵光洁女士、梁启春先生、杜娟女士、戴钢先生为公司助理总裁（以上人员简历附后）。

　以上任命自二零一四年九月十日起生效。

　以上公司管理人员非公司法定高级管理人员，上述人员的聘任不涉及本公司法定高级管理人员变动。

　特此公告。

　TCL集团股份有限公司

　董事会

　2014年9月10日

　附：

　韩方明先生，1966年6月出生，河北省尚义县人，毕业于北京大学获博士学位，并曾于美国哈佛大学从事博士后研究。1999加入TCL集团，2011年6月至2014年8月出任本公司副董事长（执行董事）。韩方明先生是中国人民政治协商会议第十届、第十一届和第十二届全国委员会委员，现任全国政协外事委员会副主任兼公共外交小组共同召集人、《公共外交季刊》副总编辑兼编辑部主任、中国非洲人民友好协会常务理事、中国人民对外友好协会理事、中国经社理事会常务理事及中国非洲经济技术合作委员会主席、中国留学人才发展基金会副理事长、中国东南亚研究会副会长。

　韩方明先生是非官方的外交与国际关系智库察哈尔学会的创会主席、北京大学世界现代化进程研究中心研究员、西藏大学客座教授、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及中国水利水电建设集团股份公司和中国船舶工业股份有限公司的独立董事。

　黄伟先生， 现任本公司副总裁、党委副书记。1963年10月出生，工商管理硕士。加盟TCL前，曾任武汉电视机总厂副厂长、武汉JVC电子产业有限公司董事、副总经理，武汉电视机总厂/武汉JVC电子产业有限公司厂长、董事长。1998年加入TCL集团股份有限公司，任TCL王牌电器（惠州）有限公司总经理助理；2000年1月至2002年2月，任河南TCL-美乐电子有限公司董事、副总经理；2002年3月至2005年4月，任TCL集团股份有限公司总裁办副主任、主任、人力资源部部长；2005年5月至2006年7月，任TCL集团股份有限公司电气事业本部副总裁、TCL南洋电器（广州）有限公司总经理；2006年7月至2010年5月，任本公司总裁办主任；2007年4月至2008年12月，任本公司监察部部长；2007年4月至今，任本公司党委副书记；2007年7月至今，任本公司执委会秘书；2008年12月至今，任本公司副总裁；2012年6月至今，增补为本公司执委会成员，2013年1月至今，兼任深圳TCL房地产有限公司董事长。

　袁冰先生，现任本公司副总裁。1970年1月生，本科，1991年毕业于山西财经大学，中欧国际工商管理学院EMBA。1999年加入本公司，历任本公司财务部主管，TCL国际控股有限公司财务部经理。2002年1月至2005年8月间任本公司战略发展部副部长、部长，TCL国际控股有限公司副总经理。2005年8月至2008年6月任本公司财务总监，2006年10月至2009年1月，任TCL多媒体科技控股有限公司董事、首席财务官； 2007年7月至2011年1月任本公司副总裁；2011年2月至2011年7月任本公司高级副总裁；2009年9月任惠州市TCL创业投资有限责任公司总裁；2011年8月至今，任TCL集团副总裁。

　许芳女士，现任本公司副总裁。1963年11月出生，毕业于美国纽约理工大学工商行政管理专业，硕士。2004年2月，加盟TCL集团股份有限公司，任培训学院教务长；2006年2月，任领导力开发学院副院长；2007年4月，任领导力开发学院院长；2007年9月，任人力资源总监；2007年9月至2010年5月，兼任人力资源管理中心总经理；2010年10月至今，任TCL集团副总裁；2010年9月至2011年6月，兼任TCL多媒体人力资源总监；2009年7月至2013年4月，兼任TCL多媒体执行董事及其薪酬委员会成员。现任TCL集团人力资源总监、领导力开发学院院长、TCL通讯科技控股有限公司董事。

　? 杨进先生，现任本公司副总裁。1973年6月出生。1998年7月外交学院国际私法专业研究生毕业；2002年7月剑桥大学商法专业研究生毕业。2004 年 3 月获国家司法部法律职业资格证书。2000年1月至2001年6月任北京福道网信息技术有限公司首席运营官；2002年10月至2004年12月任北京思必瑞咨询有限公司任总经理；2005年1月至2012年6月任阿尔斯通（中国）投资有限公司东北亚及中国区法务总监；2012年7月加入 TCL集团，任集团全球法务总监及集团总裁办公会成员。2013年8月15日至今，任TCL集团副总裁。

　郝义先生，现任本公司副总裁，TCL多媒体执行董事、首席执行官。1973年6月生，1997年多伦多约克大学经济学专业本科毕业，2010年长江商学院EMBA毕业。1997年9月至2001年7月，任多伦多EVANS福特汽车销售有限公司电子商务销售、租赁经理；2001年7月至2002年11月，任北京亚星腾飞计算机软件发展有限公司国际市场部经理；2002年12月至2004年2月，任北京汉娃娃软件科技有限责任公司总裁助理、商务经理；2004年3月至2008年12月，任TCL集团董事长助理；2008年12月至2010年9月，任TCL多媒体新兴市场业务中心总经理；2010年6月至2010年9月，兼任TCL多媒体北美业务中心总经理；2010年8月至2010年9月，兼任TCL多媒体中国业务中心总经理；2010年9至2012年12月，兼任海外业务中心总经理；2010年8月至今，任TCL多媒体首席销售官、执委会成员； 2012年9月至今，任TCL集团副总裁；2013年6月至2013年8月13日，任TCL多媒体代理CEO。2013年8月13日起，任TCL多媒体之执行董事、首席执行官以及执行委员会成员。

　陈卫东先生，现任本公司副总裁，TCL家电集团CEO。1969年8月出生，1992年，西北师范大学企业管理本科毕业，中欧商学院 EMBA。1996年7月至2003年10月，任惠州TCL电器销售有限公司分公司总经理、大区总监；2003年10月至2005年6月，任惠州TCL电器销售有限公司总经理；2005年6月至2006年6月，任TCL多媒体副总裁；2006年6月至2009年3月，任新兴市场业务中心总经理；2009年3月至2011年4月，任TCL多媒体副总裁及乐华事业部执行董事长；2011年4月至今，任TCL家电集团CEO；2012年8月至今任TCL集团副总裁。

　金旴植先生，现任本公司副总裁。1955年9月生，韩国籍。1973年至1981年，韩国延世大学材料工程本科毕业；1991年至1995年，韩国延世大学材料工程研究生毕业，获硕士学位；2003年至2006年，McGill University Business专业MBA毕业，获硕士学位。1981年至1999年，历任LG半导体有限公司制程工程师、存储器制程发展部部长、高级技术中心（ATC）主管、C3工厂厂长、执行总监；2000年至2009年，历任LG PHILIPS 液晶显示IT业务总部执行副总裁、LG PHILIPS 液晶显示生产技术中心总部执行副总裁；2009年至2010年，任日本FUHRMEISTER电子高级顾问；2010年3月2014年3月，任深圳市华星光电技术有限公司高级副总裁；2011年1月起，任TCL集团副总裁；2014年4月起，任深圳市华星光电技术有限公司执行副总裁。

　王激扬先生，现任本公司副总裁。1970年7月出生，1992年毕业于西南交通大学计算机科学与技术系，获自动控制专业工学学士学位，1997年毕业于电子科技大学电子工程学院通信与电子系统专业，获通信与电子系统专业硕士学位，2001年毕业于电子科技大学电子工程学院电路与系统专业，获电路与系统专业博士学位。2001年3月年加入TCL，至2004年11月间，任惠州TCL移动通信有限公司副总工程师；2005年1月至2008年3月，任TCL通讯科技控股有限公司副总裁、捷开通讯（深圳）有限公司上海研发中心总经理；2008年3月至2012年1月，任TCL通讯科技控股有限公司高级副总裁；2011年1月至今，任TCL集团副总裁；2012年1月至今，任TCL通讯科技控股有限公司首席运营官（COO）。

　于广辉先生，现任本公司副总裁，通力电子控股有限公司CEO。1968年4月出生，1993年毕业于陕西师范大学，硕士学位，2005年北京大学光华管理学院工商管理硕士研究生毕业。1993年加入TCL集团，曾担任TCL惠州市寿华科学园工程师、TCL王牌副总经理、TCL电子（香港）有线公司副总经理、TCL海外控股有限公司总经理、多媒体电子事业本部、制造中心、采购中心总经理、TCL集团海外事业本部总裁；2007年10月至今，任本公司副总裁；2008年3月至2008年11月，任TCL多媒体CRT事业部总经理；2009年7月至2010年9月，任TCL多媒体CEO；2009年10月至2010年9月，任本公司高级副总裁；2010年9月至今，任本公司副总裁；2010年9月至2013年7月，任TCL通力电子有限公司总经理；2013年7月至今，任TCL通力电子控股有限公司CEO。

　邵光洁女士，1962年8月出生，西安大学会计学毕业。1983年至1995年12月，任西安市粮油机械厂会计、陕西省西安市审计局商贸处副主任科员；1995年12月至2001年12月，历任TCL电子分公司财务部经理、深圳王牌财务部经理、总会计师、副总经理； 2002年1月至2003年7月，历任TCL多媒体电子事业本部财务中心总经理、运营总经理、副总裁、办公室主任；2003年8月至2005年9月，历任TCL集团财务部部长、财务总监(代)、财务总监2005年9月至2007年2月，TCL多媒体执行副总裁； 2007年12月至2011年1月，任泰科立电子集团副总裁；2011年1月至今，任TCL集团助理总裁、集团战略与投资管理中心总经理。

　梁启春先生，1970年出生，中加工商学院/美国城市大学EMBA。1991年至1994年，任中国国际公共关系协会(外交部下属)信息咨询部助理主任；1994年至1998年，任福莱公关咨询有限公司客户总监；1998年至2007年，任美国安可顾问有限公司副总裁兼战略传播总监；2007年2月至2007年6月，任TCL集团品牌管理中心副总经理；2007年6月至今，任TCL集团品牌管理中心总经理；2011年6月至今，任TCL集团助理总裁；2014年5月至今，任TCL文化传媒公司总经理。

　杜娟女士，1970年5月生，长江商学院EMBA。 1991年7月至1996年8月，任建行惠州市分行惠城支行会计股副股长；1996年9月至1998年3月，任国泰证券惠州营业部财务部经理；1998年4月至1999年5月，任建行惠州市分行南湖办事处副主任；1999年5月至今，历任TCL集团结算中心结算部经理、结算中心总经理；2006年10至今，历任TCL财务公司副总经理、常务副总经理、总经理；2011年6月27日至今，任TCL集团助理总裁。

　戴钢先生，1965年1月出生，中国社会科学院自然辩证法研究生。1988年8月至1995年3月，历任光明日报社文艺部编辑/记者、中国电子报社专栏部编辑/记者/深圳记者站站长；1994年6月至2005年8月，历任TCL集团股份有限公司电子集团总经理助理、公关广告部部长、销售公司市场策划总监、集团公关部部长、品牌中心总经理；2005年8月至2010年7月，移居海外；2010年8月至2013年5月，任中联重科股份有限公司品牌总监、市场总监兼市场部部长；2013年6月至今，任TCL集团助理总裁。