证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-080

金城造纸股份有限公司关于召开2014年

第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。

3、股东大会合法合规性：2014年8月19日公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合公司法、上市规则及公司章程的有关规定，合法有效。

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、现场会议召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室。

6、现场会议召开日期和时间：2014年9月12日（星期五）下午14：30（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。）

网络投票时间：2014年9月11日～2014年9月12日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月11日15:00 至2014 年9月12日15:00 期间的任意时间。

7、出席对象：

（1）股权登记日2014年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师

8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

（1）《关于修改公司章程的议案》

（2）《公司关联交易管理制度》

（3）《公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

（4）《公司对外担保管理制度》

详见2014年8月21日在巨潮资讯网、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》及相关材料，提醒投资者查阅。

三、股东大会现场会议登记方法

1．登记方式：

直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2014年9月10日上午9：00时至12:00，下午14:00至17:00。

3、登记地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部

4、登记办法：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书见附件）和股东帐户卡到公司登记。

5、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票的具体程序

网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360820	金城投票	买	对应申报价格

（1）输入买卖方向：均为买入；

（2）输入投票代码360820；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意：

?表决序号	议案内容	申报代码	申报价格
议案1—议案4	本次临时股东大会所有4个议案	360820	100.00元

如果股东想依次表决4个议案，则表决方法如下图所示意：

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格
议案1	《关于修改公司章程的议案》	360820	1.00元
议案2	《公司关联交易管理制度》	360820	2.00元
议案3	《公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》	360820	3.00元
议案4	《公司对外担保管理制度》	360820	4.00元

（4）表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

3、投票举例

（1）如果股东对所有议案投同意票，其申报如下：

?投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360820	买入	100.00元	1股

（2）如果股东对议案二投反对票，其申报如下：

?投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360820	买入	2.00元	2股

（3）如果股东对议案二投弃权票，其申报如下：

?投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360820	买入	2.00元	3股

4、计票规则

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、网络投票的时间 本次股东大会网络投票开始时间为2014年9月11日15:00 时，网络投票结束时间为2014年9月12日15:00 时。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的网络投票系统进行投票。

4、注意事项

① 网络投票不能撤单；

② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

五、 其它事项

联系地址：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部。

联 系 人：刘平、高丽君

联系电话：0416-8350777 8350566

传 真：0416-8350004（传真请注明：股东大会登记）

邮政编码：121203

授权委托书见附件。

特此公告

金城造纸股份有限公司董事会

2014年9月5日

附件：

股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席金城造纸股份有限公司2014年第二次临时股东大会并行使表决权。本人（单位）对金城造纸股份有限公司2014年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

表决序号	议案内容	赞成	反对	弃权
议案1	《关于修改公司章程的议案》
议案2	《公司关联交易管理制度》
议案3	《公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》
议案4	《公司对外担保管理制度》

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。）

委托人签名： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

代理人姓名： 代理人身份证：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-083

金城造纸股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、停牌事由和工作安排

金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）因有重大需核实事项，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2014年5月12日开市起停牌。

期间，经公司实际控制人同意，公司就变更重组方及相关事项与锦州市中级人民法院进行了沟通和请示，并获得回函，详见《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2014-082）。

为维护广大股民利益，实现公司主营业务的转型升级，提升公司持续盈利能力，本公司现正筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(股票简称：金城股份，股票代码：000820)自2014年9月10日开市起继续停牌。

公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2014年10月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司证券最晚将于2014年10月10日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.经公司董事长签字的停牌申请；

2.深交所要求的其他文件。

金城造纸股份有限公司

董 事 会

2014年9月9日

证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-084

金城造纸股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于8月21日披露了《金城造纸股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》（编号2014-075），公告中披露现场会议召开的时间为2014年9月12日（星期五）下午14：30。

公司于2014年9月6日披露了《金城造纸股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》（编号2014-080）。因工作人员失误，将现场会议召开的时间错误地披露为2014年9月12日（星期五）上午11：00”。现修改为“现场会议召开的日期和时间：2014年9月12日（星期五）下午14:30”。

由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

金城造纸股份有限公司

董事会

2014年9月9日