本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京首航艾启威节能技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月5日上午10:00在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。

　网络投票时间：2014年9月4日—2014年9月5日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月4日15:00至2014年9月5日15:00期间的任意时间。

　为尊重中小投资者的意见和利益，健全中小投资者投票机制，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，根据相关规定，现将公司2014年第一次临时股东大会中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票结果情况补充公告如下，详见修订后的2014年第一次临时股东大会决议公告：

　一、会议出席情况

　参加本次会议的股东及股东代表共计76人，代表公司股份179,303,658股，占公司有表决权股份总数的67.2305%。其中，出席现场会议的股东及股东代表12人，代表公司股份143,541,075股，占公司有表决权股份总数的53.8212%；通过网络投票的股东及股东代表64人，代表公司股份35,762,583股，占公司有表决权股份总数的13.4093%。

　二、议案的审议及表决补充公告如下

　议案七审议通过了《关于以现金方式收购新疆西拓能源有限公司75%股权的议案》

　由于本议案内容涉及关联交易，关联股东北京首航波纹管制造有限公司、北京首航伟业科技发展有限公司、北京三才聚投资管理中心、黄文佳、黄卿乐回避表决。

　该项议案总有效表决股份数为40,703,658股。同意40,703,658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。因涉及关联交易该议案138,600,000股回避,占到会股东持股总数的77.2990%。

　其中，中小投资者表决结果为：

　同意40,703,658股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；

　反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；

　弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

　特此公告！

　北京首航艾启威节能技术股份有限公司

　董事会

　2014年9月9日