本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 6月10日发布了《重大事项停牌公告》，2014年6月17日发布了公司《关于重大资产重组停牌公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年6月17日起停牌30天。公司分别于2014年6月24日、2014年7月1日、2014年7月8日发布了《重大资产重组事项进展情况公告》。2014年7月15日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》, 公司股票自2014年7月17日起继续停牌30天，2014年7月22日、2014年7月29日、2014年8月5日公司发布了《重大资产重组事项进展情况公告》。2014年8月12日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2014年8月18日起，继续停牌30天。2014年8月19日、2014年8月26日、2014年9月2日公司发布了《重大资产重组事项进展情况公告》。

　公司自股票停牌以来，经过各中介机构的紧张工作，交易对方、交易标的、交易方案已经初步确定，本次交易方案为公司发行股份购买控股股东福成投资集团有限公司持有的三河灵山宝塔陵园有限公司100%股权。目前，审计、评估等工作已经进入内审及报告出具阶段；律师、财务顾问所起草的相关文件已经进入内核及文件出具阶段；近期公司将召开董事会审议此次重大资产重组事项并及时公告并复牌。

　停牌期间，公司将继续积极推进重大资产重组工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务，每周发布一次有关事项的进展情况，直至重组方案确定并予以披露后恢复交易。由于公司本次重大资产重组事项，目前尚存在一定的不确定性，敬请广大的投资者及时关注本公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息，请谨慎投资，注意投资风险。

　特此公告。

　河北福成五丰食品股份有限公司

　2014年9月10日