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2014年09月10日 星期三 上一期  下一期
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证券代码:600225 证券简称:天津松江 公告编号:临2014-069
天津松江股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:本次会议没有新议案提交表决;

本次会议无否决或修改议案的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议时间和地点:

现场会议召开时间:2014年9月9日(周二)下午14:30

网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2014年9月9日上午9:30至 11:30,下午13:00至15:00。

现场会议地点:天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

(二)出席会议的股东情况:

出席会议的股东和代理人人数9
所持有表决权的股份总数(股)401,528,009
占公司有表决权股份总数的比例(%)64.10
通过网络投票出席会议的股东人数6
所持有表决权的股份数(股)64,702
占公司有表决权股份总数的比例(%)0.01

(三)本次股东大会由公司董事会召集,由董事长曹立明先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席4人,董事齐琳女士、李亚林先生、王艳妮女士和独立董事李莉女士、张惠强先生因公未能出席会议:公司在任监事5人,出席4人,监事曹鸿波先生因公未能出席会议;董事会秘书及其他高管列席会议。

二、提案审议情况

(一)议案表决情况

经参会股东认真审议并逐项投票表决,大会通过了如下议案:

序号议案名称表决结果
同意股数同意

比例

反对股数反对比例弃权股数弃权比例是否通过
1关于修订公司章程的议案401,519,709100.00%00.008,3000.00通过

上述议案为特别决议议案,已经出席会议股东(或股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)上述议案中小投资者表决情况

中小投资者(持有公司股份低于5%的股东)单独计票表决情况为:

序号议案名称表决结果
同意股数同意

比例

反对股数反对比例弃权股数弃权比例是否通过
1关于修订公司章程的议案37,765,00299.98%00.008,3000.02%通过

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中银律师事务所侯为满律师、曾达前律师出席会议见证并出具法律意见书,北京市中银律师事务所侯为满律师、曾达前律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

天津松江股份有限公司董事会

2014年9月10日

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