证券代码:002180 证券简称:万力达 公告编号:2014-070
珠海万力达电气股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海万力达电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2014年9月9日以通讯方式召开,会议通知于9月3日以电子邮件及短信方式送达各位董事,应参加表决董事七名,实际参加表决董事七名,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
董事会决定聘任张剑洲先生为公司副总经理、董事会秘书,任期与公司第四届董事会届期相同。张剑洲先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
独立董事对公司董事会聘任高管发表了独立意见,《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
张剑洲先生联系方式如下:
办公电话:0756-3395968
传 真:0756-3395968
邮 箱:zhang@apexmic.com
通讯地址:珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园
邮 编:519085
张剑洲先生的个人简历:
张剑洲,男,1967年3月生,本科。
1984年-1988年,毕业于武汉大学化学系。1988年7月-2001年历任格力新元电子元件厂技术员、销售员、销售部经理、副厂长;2002年-2004年任珠海欧莱电子有限公司董事长;2004年-2006年任麦格磁电(珠海)有限公司副总经理,2007年-2010年珠海莱茵柯电子有限公司助理总经理;2010年至今任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事会秘书、副总裁。
张剑洲先生不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未持有上市公司股份;与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张剑洲先生已取得董事会秘书资格证书,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。 深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司
董 事 会
二0一四年九月十日
证券代码:002180 证券简称:万力达 公告编号:2014-071
珠海万力达电气股份有限公司关于第四届
董事会第十一次会议决议公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海万力达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2014年9月9日以通讯方式召开第四届董事会第十一次会议,并于9月9日通过直通车披露了《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2014-070)。公告中未详细披露议案的表决情况,现补充公告如下:
公司第四届董事会第十一次会议以7票同意,O票反对,O票弃权审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司
董 事 会
二0一四年九月十日