本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资事项前期公告情况

　2014年8月15日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过《关于向全资子公司临沧市临翔区鑫翔锗业有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金20,000,000.00元向全资子公司临沧市临翔区鑫翔锗业有限公司（以下简称：“临沧鑫翔”）增资，并同意临沧鑫翔使用上述资金及自有资金20,000,000.00元，共计40,000,000.00元实施“含锗废渣资源化利用环保项目工程”。

　详细内容请见公司于2014年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》。

　二、对外投资项目的进展情况

　近日，公司完成了对临沧鑫翔的此次增资，临沧鑫翔完成工商登记变更手续，并取得由临沧市临翔区工商行政管理局颁发的《营业执照》。《营业执照》主要内容如下：

　注册号：530902100014169

　名称：临沧市临翔区鑫翔锗业有限公司

　类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：临沧市临翔区博尚镇户有村

　法定代表人：黄平

　注册资本：4000万元整

　成立日期：2013年6月26日

　经营期限：长期

　经营范围：锗原料的收购、销售；有色金属矿产品、环保产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　董事会

　2014年09月09日