本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份可上市流通数量为 56,300,000 股，占公司总股本比例为13.3237%。

2、本次限售股份可上市流通日为 2014年9月12日。

一、公司非公开发行股票情况及目前股本情况

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”或“潮宏基”）于2013年2月26日经中国证券监督管理委员会《关于广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]194号）核准，向6名特定投资者非公开发行6255.56万股人民币普通股，并于 2013 年 9月 12日在深圳证券交易所上市。非公开发行完成后，公司的总股本变更为422,555,600股。

截至本公告发布之日，公司总股本为422,555,600股，其中有限售条件股份数量为62,795,600股，占公司总股本的14.8609%。本次解除限售的股份数量为 56,300,000股，占公司总股本比例为 13.3237%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1. 公司股东华夏基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、杨涛承诺：本次非公开发行认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日（即2013年09月12日）起十二个月。

承诺期限：2013年09月12日——2014年09月11日。

截至本公告日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。

2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

3、除上述承诺外，上述股东未增加其他承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2014年9月12日。

2、本次解除限售股份数量为56,300,000股，占公司总股本的比例为13.3237%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为5人。

4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	股东全称		所持限售股份总数	本次解除限售数量	股份是否存在质押、冻结情况
1	华夏基金管理有限公司	华夏基金-工商银行-华夏-西域投资资产管理计划	22,300,000	22,300,000	否
2	金鹰基金管理有限公司	金鹰基金-工商银行-粤财信托-定向增发新价值2期集合资金信托	9,160,000	9,160,000	否
		金鹰基金公司-工行-粤财信托-定向增发新价值1期集合资金信托计划	6,040,000	6,040,000	否
3	融通基金管理有限公司	融通基金-工商银行-华融信托-汇盈4号权益投资集合资金信托计划	9,000,000	9,000,000	否
4	兴业全球基金管理有限公司	兴业全球基金公司-招行-兴全定增12号分级资产管理计划	5,000,000	5,000,000	否
5	杨涛		4,800,000	4,800,000	否
合计			56,300,000	56,300,000

四、保荐机构的核查意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司经核查认为：

1.潮宏基本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；

2.潮宏基本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；

3.潮宏基本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。

五、备查文件

1.限售股份上市流通申请书；

2.限售股份上市流通申请表；

3.股份结构表和限售股份明细表；

4.保荐机构的核查意见。

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2014年9月9日