本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票于2014年9月10日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）；中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。

　一、上市概况

　（一）股票简称：天和防务

　（二）股票代码：300397

　（三）首次公开发行后总股本：12,000万股

　（四）首次公开发行股票：3,000万股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易

　二、风险提示

　本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　三、联系方式

　1、发行人：西安天和防务技术股份有限公司

　法定代表人：贺增林

　注册地址：西安市高新区科际五路9号

　联系人：申波、王坤、杨珊珊

　电话：029-88454533

　传真：029-88452228

　2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　法定代表人：王东明

　住所：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层

　保荐代表人：文富胜、徐沛

　电话：010-60833005

　传真：010-60833083

　西安天和防务技术股份有限公司

　2014年9月9日

　保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司