本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工监事何渭滨先生递交的书面辞职报告。何渭滨先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工监事，辞职后不再担任公司其他任何职务。

　根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，何渭滨先生辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，监事会人数低于法定要求。为保证监事会正常运作，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，经公司2014年第一届职工代表大会民主选举，增补贺琴女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，任期至公司第五届监事会届满。

　何渭滨先生在担任公司职工监事期间独立公正、勤勉尽责，为提高监事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对何渭滨先生任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

　特此公告。

　诚志股份有限公司

　监事会

　2014年9月9日

　附简历：

　贺琴女士，1972年8月生，经济师，南昌航空大学毕业。曾在四川航空液压机械厂、北大方正南昌分公司任职，曾任诚志股份有限公司运营管理部总经理、职工监事。现任诚志股份有限公司审计监察部总经理。 截至本公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。