股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2014-037

　上海浦东发展银行股份有限公司

　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2014年8月22日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为2014年9月2日。会议应参加表决董事17名，实际表决董事17名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　会议表决通过了：

　1、《公司关于新增和调整总行相关职能部门的议案》，同意公司设立北京管理部、合肥综合服务中心、国际业务管理部，并将总行培训中心更名为浦银大学。

　同意：17票 弃权：0票 反对：0票

　2、《公司向云南鲁甸地震灾区捐款事项的议案》，同意向云南鲁甸地震灾区捐款500万元人民币。

　同意：17票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　2014年9月3日

　股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2014-038

　上海浦东发展银行股份有限公司

　第五届监事会第二十七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2014年8月22日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为2014年9月2日。会议应参加表决监事7名，实际表决监事7名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　会议表决通过了：

　1、《公司关于新增和调整总行相关职能部门的议案》

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　2、《公司向云南鲁甸地震灾区捐款事项的议案》

　同意：7票 弃权：0票 反对：0票

　特此公告。

　上海浦东发展银行股份有限公司监事会

　2014年9月3日