本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月15日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，合计使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起六个月内有效。详见公司于2014年8月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《石家庄中煤装备制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

　2014 年9月1日，公司与兴业银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，公司使用闲置募集资金3,000万元购买兴业银行理财期限为95天的保本浮动收益型理财产品。现将有关事项公告如下：

　一、理财产品基本情况

　1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款；

　2、产品性质：保本浮动收益型；

　3、观察标的（挂钩标的）：伦敦黄金市场之黄金定盘价格；

　4、产品预期收益率：产品收益=固定收益+浮动收益；

　固定收益=本金金额×[2.86%]×产品存续天数/365；

　若指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于2350美元/盎司，则浮动收益=本金金额×[1.44%]×产品存续天数/365；

　若指定观察日的伦敦黄金市场之黄金定盘价大于等于390美元/盎司且小于2350美元/盎司，则浮动收益=本金金额×[1.24%]×产品存续天数/365；

　若指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价的表现小于390美元/盎司，则浮动收益为0；

　5、产品成立日：2014年9月1日；

　6、产品起息日：2014年9月1日；

　7、产品到期日：2014年12月5日；

　8、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日一次性支付；

　9、公司认购金额：3,000万元人民币；

　10、资金来源：公司暂时闲置的募集资金；

　11、公司本次出资闲置募集资金人民币3,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产91,052.97万元的3.29%；

　12、风险揭示：

　（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定，若在本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于390美元/盎司，则公司不能获得浮动收益，仅能获得固定收益，公司获得的实际收益将低于预期收益目标；

　（2）提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险；

　（3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

　二、采取的风险控制措施

　1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

　2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

　3、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

　4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；

　5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

　三、购买理财产品产生的影响

　1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为；

　2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　四、其它事项说明

　1、公司与兴业银行无关联关系；

　2、截至公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品累计投资金额为 3,000万元（含本次金额3,000万元），尚未到期金额3,000万元，占公司最近一期（2013 年）经审计的总资产的3.29%。

　五、备查文件

　《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》

　特此公告。

　石家庄中煤装备制造股份有限公司

　董事会

　二〇一四年九月二日