本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2013年8月26日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，由公司在遂平投资建设一家以小麦的收购与仓储、面粉生产与销售为主营业务的有限责任公司（简称“面粉公司”），面粉公司成立后拟兴建“遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目”，项目由新成立的面粉公司组织实施。具体内容详见2013年8月27日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2013-050）

　为规范募集资金的管理和使用，面粉公司分别与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）及中国建银行股份有限公司驻马店分行（以下简称“专户银行”）签订《募集资金三方监管协议》。面粉公司在专户银行开设的募集资金专项活期账户（账号名称：遂平克明宏发面粉有限公司，账号：41001511910050205755）仅用于“遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　2014年6月11日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将“遂平日处理小麦600吨面粉生产线项目”变更为“遂平生产基地年产7.5万吨挂面生产线项目”。项目实施主体为遂平克明面业有限公司（以下简称“遂平克明”）。具体内容详见2014年6月12日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2014-032）

　鉴于此募集资金项目已发生变更及面粉公司已注销,拟对面粉公司开设的募集资金专项活期账户进行注销,并将该账户结余资金22,425,228.84万元（其中超募资金20,386,794.42万元，募集资金2,038,434.42万元）分别转入中国建设银行股份有限公司南县支行（账号: 43001501067052502898)及中国银行股份有限公司南县支行（遂平生产线）(账号: 587258994382)。上述募集资金账户注销后,对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　截至公告日，上述募集资金专项活期账户已注销完毕。

　特此公告。

　克明面业股份有限公司董事会

　2014年9月3日