证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014－042

湖北双环科技股份有限公司

关于变更独立董事及董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现将公司董事会成员变动情况公告如下：

公司独立董事王小宁女士担任本公司独立董事即将年满六年，根据相关法律法规的规定，王小宁女士不再担任公司独立董事。同时不再担任公司董事会审计委员会主任和薪酬与考核委员会及战略委员会成员职务。由于王小宁女士不再担任公司独立董事至股东大会选出新的独立董事之前，会造成公司独立董事比例低于法定标准，故王小宁女士需履职至股东大会选举出新的独立董事之日，此后王小宁女士不在本公司担任其他任何职务。

2014年8月28日，双环科技董事会收到公司董事王在孝先生的书面辞职报告。王在孝先生因工作变动，向公司董事会申请辞去董事职务，辞职后王在孝先生不在本公司担任其他任何职务。公司董事会不会因王在孝先生的离任而低于法定最低人数，故王孝先生的辞职报告于送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对王小宁女士，王在孝先生在公司董事会任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规

定，经股东推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名向美英女士为公司第七届董事会独立董事候选人。提名张行锋先生为公司第七届董事会董事候选人。以上人员的简历附后。

公司于2014年9月2日召开的七届二十九次董事会审议通过了《关于提名选举向美英女士为公司独立董事候选人的议案》和《关于提名选举张行锋先生为公司董事候选人的议案》并同意将以上议案提交双环科技2014年第四次临时股东大会审议。该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独董对以上提名事项发表了同意意见，意见的详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告

特此公告

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二零一四年九月三日

附: 向美英女士、张行锋先生简历

1、向美英女士简历

向美英，女，1973年2月出生，硕士文化程度。1993年毕业后在武汉职业技术学院任教，,历任助教、讲师，现为会计学副教授。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。

2、张行锋先生简历

张行锋，男，1978年12月出生，中共党员，大专文化程度，曾任氯碱销售部业务员、副部长；2004年12月至2005年11月，任湖北宜化集团有限责任公司办公室副主任；2005年12月至2009年09月，任湖北杉树垭矿业有限公司副总经理；2010年09月至今任湖北宜化集团有限责任公司党委委员、总经理助理兼财务部总经理。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-0043

湖北双环科技股份有限公司

七届二十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司七届二十九次董事会通知于2014年8月18日以传真，电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2014年9月2日以通讯表决方式进行。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

4、 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以九票同意通过了《关于提名向美英女士为双环科技独立董事候选人的议案》；同意提名向美英女士为双环科技七届董事会独立董事候选人。该议案需提交股东大会审议批准，该独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。详细内容见同日在巨潮网上披露的公司相关公告,公告编号2014-042。

2、会议以九票同意通过了《关于提名张行锋先生为公司董事候选人的议案》；同意提名张行锋先生为双环科技七届董事会董事候选人。该议案需提交股东大会审议批准。详细内容见同日在巨潮网上披露的公司相关公告,公告编号2014-042。

3、《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》；同意召开公司2014年第四次临时股东大会，对上述1-2项议案进行审议。详细内容见同日在巨潮网上披露的公司股东大会通知。公告编号2014-045。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月三日

附: 向美英女士、张行锋先生简历

1、向美英女士简历

向美英，女，1973年2月出生，硕士文化程度。1993年毕业后在武汉职业技术学院任教，,历任助教、讲师，现为会计学副教授。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任独立董事的情形。

2、张行锋先生简历

张行锋，男，1978年12月出生，中共党员，大专文化程度，曾任氯碱销售部业务员、副部长；2004年12月至2005年11月，任湖北宜化集团有限责任公司办公室副主任；2005年12月至2009年09月，任湖北杉树垭矿业有限公司副总经理；2010年09月至今任湖北宜化集团有限责任公司党委委员、总经理助理兼财务部总经理。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-0045

湖北双环科技股份有限公司

关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）、本次股东大会是2014年第四次临时股东大会。

（二）、本次股东大会由双环科技公司董事会召集。本公司于2014年9月2日以通讯表决方式召开公司七届二十九次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对《关于提名向美英女士为湖北双环科技股份有限公司独立董事候选人的议案》等议案进行审议

（三）、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）、本次股东大会现场会议定于2014年9月19日下午14点30分在公司三楼一号会议室召开。

（五）、会议的召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、 现场会议召开日期和时间:2014年9月19日下午14点30分。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2014年9月18日15:00-2014年9月19日15:00。

3、 深交所交易系统投票时间：2014年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

（六）、出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2014年9月11日。凡是2014年9月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）、现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会审议事项均经过相应董事会讨论通过，应披露的信息己在相关媒体作了详尽披露，本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

2. 会议审议事项

2.1、《关于提名向美英女士为湖北双环科技股份有限公司独立董事的议案》

2.2、《关于提名张行锋先生为湖北双环科技股份有限公司董事的议案》

以上议案的详细内容见2014年9月3日巨潮资讯网公司公告，公告编号：2014-042)

三、股东大会现场会议登记方法

（一）、登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）、登记时间：2014年9月11日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日，上午8点30分至12点整，下午14点至17点30分。

（三）、登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）、登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码：股东的投票代码为“360707”。

2.投票简称：“双环投票”。

3.投票时间：2014年8月19日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

4.在投票当日，“双环投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序

（1）、进行投票时买卖方向为买入投票

（2）、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代表第1个需要表决的议案事项，以此类推。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议 案 内 容	对应申报价（元）
《关于提名向美英女士为湖北双环科技股份有限公司独立董事的议案》	1.00
《关于提名张行锋先生为湖北双环科技股份有限公司董事的议案》	2.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月18日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2014年9月19日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.1股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：

//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖北双环科技股份有限公司2014 年第四次临时股东大会投票"；

（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

2.3、投资者通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月18日15:00 至2014 年9月19日15:00 之间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（一）、会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3591099 传 真：0712-3591099

电子信箱：sh0707@163.com

联 系 人：王莛

（二）、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

六、备查文件

（一）、提议召开本次股东大会的公司七届二十九次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月三日

附:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

1、具有全权表决权；

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。 （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：