本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年9月5日（星期五）

●股权登记日：2014年9月2日

●是否提供网络投票：是

公司于2014年8月20日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（2014-082）。本次股东大会将通过上交所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据相关规定,现发布关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2014年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开时间

1、现场会议时间：2014年9月5日下午14:00

2、网络投票时间：2014年9月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00

（四）会议表决方式

现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票操作流程详见附件2）

（五）会议地点

公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

2、关于《公司非公开发行股票方案》的议案；

2.01发行股票的种类和面值；

2.02发行股票数量；

2.03发行方式及时间；

2.04发行对象及认购方式；

2.05股票发行价格及定价原则；

2.06限售期；

2.07募集资金投向；

2.08本次非公开发行股票前公司未分配利润安排；

2.09本次非公开发行股票的上市地点；

2.10本次非公开发行股票决议有效期；

3、关于《公司本次非公开发行股票预案》的议案；

4、关于公司与福建旗滨集团有限公司签署《附生效条件的股份认购协议书》的议案；

5、关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案；

6、关于提请股东大会批准福建旗滨集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；

7、关于公司与福建旗滨集团有限公司签署《附生效条件的股权转让协议》的议案；

8、关于公司与深圳中民京湖投资管理中心（有限合伙）签署《附生效条件的股权转让协议》的议案；

9、关于公司与深圳中民南湖投资管理中心（有限合伙）签署《附生效条件的股权转让协议》的议案；

10、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

11、关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；

12、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

股东大会就上述事项作出决议，必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案2至议案7以及议案11涉及关联交易，相关关联股东须回避表决。议案2需要逐项表决。

三、会议出席对象

1、凡是在2014年9月2日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、其他特邀人员。

四、参加现场会议登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件和参会回执（见附件3），办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和参会回执（见附件3），办理登记手续；

3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡和参会回执（见附件3）进行登记；

4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记；

5、登记地点：福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号公司董事会办公室；

6、登记时间：2014年9月3日9时至16时；

7、登记联系人：沈美丽

8、联系电话（传真）：0596-5699660

五、股东参加网络投票程序

1、投票时间：2014年9月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

2、请参加网络投票的股东登录上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn查询网络系统投票程序。

六、其他事项

1、会议联系人：沈美丽

2、联系电话：0596—5699668

3、会议预计为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

二○一四年九月三日

附件1：

授权委托书

株洲旗滨集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席2014年9月5日召开的贵公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账号：

　委托日期：2014年 月 日

2	关于《公司非公开发行股票方案》的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行股票数量
2.03	发行方式及时间
2.04	发行对象及认购方式
2.05	股票发行价格及定价原则
2.06	限售期
2.07	募集资金投向
2.08	本次非公开发行股票前公司未分配利润安排
2.09	本次非公开发行股票的上市地点
2.10	本次非公开发行股票决议有效期
3	关于《公司非公开发行股票预案》的议案
4	关于公司与福建旗滨集团有限公司签署《附生效条件的股份认购协议书》的议案
5	关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案
6	关于提请股东大会批准福建旗滨集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
7	关于公司与福建旗滨集团有限公司签署《附生效条件的股权转让协议》的议案
8	关于公司与深圳中民京湖投资管理中心（有限合伙）签署《附生效条件的股权转让协议》的议案
9	关于公司与深圳中民南湖投资管理中心（有限合伙）签署《附生效条件的股权转让协议》的议案
10	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
11	关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于《公司非公开发行股票方案》的议案	2.00
2.01	发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行股票数量	2.02
2.03	发行方式及时间	2.03
2.04	发行对象及认购方式	2.04
2.05	股票发行价格及定价原则	2.05
2.06	限售期	2.06
2.07	募集资金投向	2.07
2.08	本次非公开发行股票前公司未分配利润安排	2.08
2.09	本次非公开发行股票的上市地点	2.09
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	2.10
3	关于《公司非公开发行股票预案》的议案	3.00
4	关于公司与福建旗滨集团有限公司签署《附生效条件的股份认购协议书》的议案	4.00
5	关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案	5.00
6	关于提请股东大会批准福建旗滨集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	6.00
7	关于公司与福建旗滨集团有限公司签署《附生效条件的股权转让协议》的议案	7.00
8	关于公司与深圳中民京湖投资管理中心（有限合伙）签署《附生效条件的股权转让协议》的议案	8.00
9	关于公司与深圳中民南湖投资管理中心（有限合伙）签署《附生效条件的股权转让协议》的议案	9.00
10	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	10.00
11	关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	11.00
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	12.00

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

网络投票操作流程

投票时间：2014年9月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：21个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项	投票股东
788636	旗滨投票	21	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-12号	本次股东大会所有21项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

议案序号	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（三）表决意见

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788636	买入	99.00元	1股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年9月2日A股收市后，持有公司A股（股票代码601636）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股票填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788636	买入	1.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788636	买入	1.00元	2股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分析表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788636	买入	1.00元	3股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分析表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票时，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算；

附件3：

回 执

截止2014年 9月2日，我单位（个人）持有株洲旗滨集团股份有限公司股票

股，拟参加公司2014年第四次临时股东大会。

股东姓名（盖章）： 股东帐号：

出席人姓名：

2014年 月 日