证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2014-084

浙江南洋科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2014年9月1日以通讯表决方式召开。会议通知已于2014年8月29日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司银行融资提供担保的议案》。

董事会同意为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司银行融资授信提供10,800万元担保，担保期限为一年，具体起止时间与银行授信中约定的担保时间同步。

具体内容详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司银行融资提供担保的公告》。

该议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

2．以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二○一四年九月一日

证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2014-085

浙江南洋科技股份有限公司

关于为控股子公司宁波东旭成新材料科技

有限公司银行融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司（以下简称“东旭成”）因业务发展需要，共申请了银行授信额度1.5亿元，原由东旭成老股东罗新良的财产及其控制的关联企业等提供担保。东旭成并购为公司控股的子公司后，为促进该公司的发展壮大，经2014年9月1日公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，本公司按80%的控股比例为其上述授信提供1.08亿元（即1.5亿元授信扣除1500万元房产抵押额度后的80%）担保，担保期限为一年。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

宁波东旭成新材料科技有限公司成立于2009年7月23日，注册资本： 6,000万元，法定代表人：罗培栋，经营范围：高性能膜材料的研发；化学工程技术研究与试验发展；高分子功能光学膜、光电子器件、高分子材料制品、液晶显示器组件制造；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。本公司持有东旭成80%股权。

截至2013年12月31 日，东旭成资产总额18,057.05万元，负债总额10,089.67万元，净资产7,967.38万元，2013年营业收入17,769.86万元，利润总额3,621.37万元，净利润3,194.12万元。

截至2014年7月31日，东旭成资产总额23,543.33 万元，负债总额11,453.18万元，净资产12,090.15万元，2014年1-7月营业收入13,652.03万元，利润总额4,220.39万元，净利润3,621.08万元。（以上数据未经审计）。

三、担保的主要内容

本公司按80%的控股比例为其提供1.08亿元（即1.5亿元授信扣除1500万元房产抵押后的80%）授信担保，担保期限为一年，具体起止时间与银行授信中约定的担保时间同步。

四、董事会意见

1、东旭成系公司的控股子公司，公司对其有控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内；贷款主要为其生产经营所需，东旭成生产经营情况及财务状况良好，具备较强的偿债能力，公司对其担保不会损害公司及中小股东的利益；为促进东旭成的进一步发展壮大，公司同意为其1.08亿元的融资业务提供担保。东旭成的其他股东罗培栋、宁波新亚联合科技有限公司将按持股比例对东旭成的上述授信提供相应的担保。

2、董事会认为对东旭成提供担保不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保累计金额为人民币20799.36万元，占公司2013年度经审计合并报表净资产的13.4%，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况；截至本公告日，上市公司对控股子公司担保金额为10800万元，占公司2013年度经审计合并报表净资产的6.96%。

六、备查文件目录

1、《浙江南洋科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决

议》。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二○一四年九月一日

证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2014-086

浙江南洋科技股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会的届次：本次股东大会为2014年第三次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次会议所审议的议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。本次会议的召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2014年9月18日（星期四）下午13时30分开始

（2）网络投票时间为：2014年9月17日下午15:00至2014年9月18日下午 15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年9月17日下午15:00至2014年9月18日下午15:00的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2014年9月12日（星期五）

7、出席会议对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8.现场会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

二、本次股东大会审议的议案

1、审议《关于为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司银行融资提供担保的议案》。

三、本次股东大会登记方法

1.登记手续：

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

（3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

（5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以9月16日16:00前到达本公司为准）

2.登记地点及授权委托书送达地点：浙江南洋科技股份有限公司证券部

通讯地址：浙江省台州经济开发区开发大道388号

邮政编码：318000

联系电话：0576－88169898

指定传真：0576－88169922

联 系 人：杜志喜

3.登记时间： 2014年9月16日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2014年9月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：投票代码：362389；投票简称：“南洋投票”。

（3）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①买卖方向为“买入”。

②在“委托价格”项填报股东大会议案序号。具体如下：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司银行融资提供担保的议案》	1.00

③在“委托股数”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2014年9月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东办理身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

①申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

②激活服务密码

股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2014年9月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00至2014年9月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。

（5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1. 本次会议与会股东食宿费、交通费自理。

2. 请各位股东做好登记工作，并届时参会。

3．授权委托书（详见附件）

六、备查文件

1.公司第三届董事会第二十六次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二○一四年九月一日

附件：

浙江南洋科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江南洋科技股份有限公司2014年9月18日召开的2014年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司银行融资提供担保的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日