证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-055

900955 九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司

第六届董事会第6次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月27日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第6次会议的通知，于2014年9月1日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

1、审议《关于公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司股权转让的议案》；

浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）为上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本1,050万美元。股权结构为公司持有50.5%股权；公司全资子公司九龙山（香港）有限公司（以下简称“九龙山（香港）”）持有29.5%股权；公司全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司（以下简称“园林绿化公司”）持有20%股权。

现根据公司发展战略及未来业务需要，同意将公司及九龙山（香港）合计持有的开发公司80%的股权转让给园林绿化公司。

股权转让完毕后，园林绿化公司持有开发公司100%股权，开发公司仍为本公司的全资子公司。

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

2、审议《关于公司对公司全资子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司增资的议案》；

平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司（以下简称“游艇湾度假酒店”）为上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本950万美元。股权结构为公司持有50.5%股权；公司全资子公司九龙山（香港）有限公司（以下简称“九龙山（香港）”）持有29.5%股权；公司全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司持有20%股权。为了优化游艇湾度假酒店的资产负债结构，由本公司以现金方式对游艇湾度假酒店增资1,650万美元，由九龙山（香港）以现金方式对游艇湾度假酒店增资500万美元。

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

3、审议《关于公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司向盛京银行上海分行申请人民币3亿元银行贷款的议案》；

同意公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（公司持有其95%股权）（以下简称“九龙山海洋花园”）向盛京银行上海分行申请贷款人民币3亿元，期限2年。

九龙山海洋花园以其开发未售的星海湾项目房产及其对应土地的土地使用权提供抵押担保。

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案内容详见2014年9月2日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2014-056）。

4、审议《关于公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司向海尔集团财务有限责任公司申请人民币4500万元借款的议案》。

同意公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（公司持有其95%股权）（以下简称“九龙山海洋花园”）向海尔集团财务有限责任公司申请人民币4500万元的借款，期限一年。

公司以持有的其中九龙山海洋花园44%股权为上述借款提供担保；公司为上述借款提供信用担保。

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案内容详见2014年9月2日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司为公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2014-057）。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年九月二日

证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-056

900955 九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司

关于公司控股子公司平湖九龙山海洋花园

度假有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（公司持有其95%股权）（以下简称“九龙山海洋花园”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币3亿元；截至本公告出具日，为其提供的担保余额为人民币0元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第六届董事会第6次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司向盛京银行上海分行申请人民币3亿元银行贷款的议案》。

本次担保方式为：

九龙山海洋花园度假以其开发未售的星海湾项目房产及其对应土地的土地使用权提供抵押担保。

上述担保在公司董事会审议通过后正式签署担保协议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：平湖九龙山海洋花园度假有限公司

住所：平湖九龙山度假区2号办公楼

法定代表人：何青

经营范围：房地产开发经营、物业管理和建筑装饰；销售：五金交电、建筑装潢材料；为户外休闲度假提供服务。

成立日期：2007年9月25日

被担保人资产状况如下：

单位：万元人民币

	九龙山海洋花园
	2013年12月31日	2014年6月30日
资产总额	52201	55675
负债总额	33884	37603
资产净额	18318	18072
营业收入	0	0
净利润	-1244	-245

三、担保协议的主要内容：

本次担保为连带责任保证，保证期间为九龙山海洋花园贷款期限，担保金额为人民币3亿元。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，被担保方为公司控股子公司，本次担保的风险在可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日公司及控股子公司实际发生的担保总额为人民币 36,080 万元；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 21,780 万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为： 21.68%、13.09%。

对外担保贷款发生逾期未还的累计数量：无。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年九月二日

证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-057

900955 九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司

关于公司为公司控股子公司平湖九龙山

海洋花园度假有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（以下简称“九龙山海洋花园”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币4,500万元；截至本公告出具日，为其提供的担保余额为人民币0元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第六届董事会第6次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司向海尔集团财务有限责任公司申请人民币4500万元借款的议案》。

本次担保方式为：

公司以持有的其中九龙山海洋花园44%股权为上述借款提供质押担保；公司为上述借款提供信用担保。

上述担保为连带责任保证,在公司董事会审议通过后正式签署担保协议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：平湖九龙山海洋花园度假有限公司

住所：平湖九龙山度假区2号办公楼

法定代表人：何青

经营范围：房地产开发经营、物业管理和建筑装饰；销售：五金交电、建筑装潢材料；为户外休闲度假提供服务。

成立日期： 2007年9月25日

被担保人资产状况如下：

单位：万元人民币

	九龙山海洋花园
	2013年12月31日	2014年6月30日
资产总额	52201	55675
负债总额	33884	37603
资产净额	18318	18072
营业收入	0	0
净利润	-1244	-245

三、担保协议的主要内容：

本次担保为连带责任保证，保证期间为九龙山海洋花园借款期限，担保金额为人民币4500万元。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，被担保方为公司控股子公司，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日公司及控股子公司实际发生的担保总额为人民币 36,080 万元；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 21,780 万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为： 21.68%、13.09%。

对外担保贷款发生逾期未还的累计数量：无。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会

二〇一四年九月二日