本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三十二次会议（临时会议）于2014年9月1日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　审议通过关于聘任汪曜先生为本公司副总裁的议案。

　经总裁提名，同意聘任汪曜先生任本公司副总裁，任期自2014 年9月1日起至本届董事会任期届满止。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

　新任高管简历详见附件。

　特此公告。

　上海复星医药（集团）股份有限公司

　董事会

　二零一四年九月一日

　附件：新任高管简历

　汪曜先生，1973年7月出生。汪曜先生于1995年7月至1998年1月任上海汽车集团股份有限公司上海汽车铸造总厂现场管理工程师；1999年11月至2001年3月任德隆国际战略投资有限公司战略投资委员会高级项目经理；2001年4月至2004年5月任德隆国际战略投资有限公司下属公司中企资产托管有限公司副总经理；2004年6月至2006年4月任宏普投资控股（中国）有限公司投资部经理；2006年4月至2011年5月任纽约证券交易所上市公司PENTAIR LTD（股份代码：PNR）亚太区并购总监，其中，2009年6月至2010年8月兼任PENTAIR LTD下属公司北京滨特尔洁明环保设备有限公司总经理；2011年5月至2014年7月任纽约证券交易所上市公司Suntech Power Holdings Co., Ltd.（股份代码：STP）投资和资产管理副总裁； 2014年9月1日起任本公司副总裁。汪曜先生于1995年获得上海大学金属铸造学学士学位、于1999年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。