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2014年09月02日 星期二 上一期  下一期
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焦作万方铝业股份有限公司
2014年度第四次临时股东大会决议公告

 证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2014-068

 焦作万方铝业股份有限公司

 2014年度第四次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 特别提示:本次大会没有否决议案,也没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

 一、会议召开和出席情况

 (一)召开时间:2014年9月1日(星期一)下午3点整。

 (二)召开地点:河南省焦作市马村区待王镇东公司三楼会议室。

 (三)召开方式:现场与网络投票相结合的方式。

 (四)召集人:公司董事会。

 (五)主持人:董事长蒋英刚先生由于工作安排原因未能出席会议,与会董事推举董事周传良先生主持本次大会。

 (六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

 (七)本次大会到会股东及代理人共413人,共代表414名股东,代表有表决权股份 387,823,347股,占公司有表决权股份总数的32.291%。

 其中:参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共7人,代表股东8名,代表有表决权股份数量277,907,241股,占公司有表决权股份总数的23.139%。

 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共406人,代表有表决权股份109,916,106股,占公司有表决权股份总数的9.152%。

 公司董事周传良、黄振彬、宋支边、孟钟剑、孙响林、陈永石;监事郭中强、宋小红、沈玉杰出席本次大会。公司高管赵院生、贾东焰、杨民平、王绍鹏列席本次大会。

 二、议案审议表决情况

 大会对《关于收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权议案》进行了审议、表决。议案表决结果如下:

 同意387,471,686股,占出席大会有表决权股份总数的99.909%;反对237,280股,占出席大会有表决权股份总数的0.061%;弃权114,381股,占出席大会有表决权股份总数的0.029%。

 其中,出席公司本次会议持股5% 以下的中小股东表决情况为:同意51,996,334股,占出席大会有表决权股份总数的13.407%;反对237,280股,占出席大会有表决权股份总数的0.061%;弃权114,381股,占出席大会有表决权股份总数的0.029%。

 表决结果:通过。

 三、律师出具的法律意见

 (一)律师事务所名称:河南隆成律师事务所

 (二)律师姓名:申明、廉军魁

 (三)结论性意见

 河南隆成律师事务所律师认为,公司2014年度第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《网络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

 四、备查文件

 (一)与会董事、监事和记录人签字的股东大会决议。

 (二)为本次大会出具的法律意见书。

 特此公告。

 焦作万方铝业股份有限公司

 董 事 会

 二O一四年九月一日

 

 证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2014-069

 焦作万方铝业股份有限公司

 关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 本公司于2014年9月1日下午收市后接到银华基金管理有限公司的通知,2014年8月25日至8月29日期间,银华基金管理有限公司减持了本公司股份。本次减持前其持有公司67,669,171股,占公司总股本的5.634%。本次减持7,669,171股,减持后尚持有公司股份60,000,000股,占公司总股本的4.996%。

 具体减持情况详见银华基金管理有限公司近日将披露的《简式权益变动报告书》。

 特此公告。

 焦作万方铝业股份有限公司

 董 事 会

 二O一四年九月一日

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