证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-068

　焦作万方铝业股份有限公司

　2014年度第四次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次大会没有否决议案，也没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　(一)召开时间：2014年9月1日(星期一)下午3点整。

　(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇东公司三楼会议室。

　(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

　(四)召集人：公司董事会。

　(五)主持人：董事长蒋英刚先生由于工作安排原因未能出席会议，与会董事推举董事周传良先生主持本次大会。

　(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

　(七)本次大会到会股东及代理人共413人，共代表414名股东，代表有表决权股份 387,823,347股，占公司有表决权股份总数的32.291％。

　其中：参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共7人，代表股东8名，代表有表决权股份数量277,907,241股，占公司有表决权股份总数的23.139％。

　根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共406人，代表有表决权股份109,916,106股，占公司有表决权股份总数的9.152％。

　公司董事周传良、黄振彬、宋支边、孟钟剑、孙响林、陈永石；监事郭中强、宋小红、沈玉杰出席本次大会。公司高管赵院生、贾东焰、杨民平、王绍鹏列席本次大会。

　二、议案审议表决情况

　大会对《关于收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权议案》进行了审议、表决。议案表决结果如下：

　同意387,471,686股，占出席大会有表决权股份总数的99.909％；反对237,280股，占出席大会有表决权股份总数的0.061％；弃权114,381股，占出席大会有表决权股份总数的0.029%。

　其中，出席公司本次会议持股5% 以下的中小股东表决情况为：同意51,996,334股，占出席大会有表决权股份总数的13.407％；反对237,280股，占出席大会有表决权股份总数的0.061％；弃权114,381股，占出席大会有表决权股份总数的0.029%。

　表决结果：通过。

　三、律师出具的法律意见

　(一)律师事务所名称：河南隆成律师事务所

　(二)律师姓名：申明、廉军魁

　(三)结论性意见

　河南隆成律师事务所律师认为，公司2014年度第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《网络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　(一)与会董事、监事和记录人签字的股东大会决议。

　(二)为本次大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　焦作万方铝业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一四年九月一日

　证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-069

　焦作万方铝业股份有限公司

　关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于2014年9月1日下午收市后接到银华基金管理有限公司的通知，2014年8月25日至8月29日期间，银华基金管理有限公司减持了本公司股份。本次减持前其持有公司67,669,171股，占公司总股本的5.634%。本次减持7,669,171股，减持后尚持有公司股份60,000,000股，占公司总股本的4.996%。

　具体减持情况详见银华基金管理有限公司近日将披露的《简式权益变动报告书》。

　特此公告。

　焦作万方铝业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一四年九月一日