证券代码：601901　  证券简称：方正证券　公告编号：2014-075

　方正证券股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于2014年9月1日收到独立董事张永国先生递交的书面辞职申请。张永国先生担任本公司独立董事已满6年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《证券公司治理准则》的相关规定，申请辞去独立董事职务。

　鉴于张永国先生的辞职导致独立董事人数不足董事会成员总数的三分之一，在公司补选的独立董事正式任职之前，张永国先生仍将继续担任公司独立董事。公司董事会将根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，尽快遴选独立董事人选提交股东大会选举。

　公司董事会对张永国先生任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　方正证券股份有限公司董事会

　二○一四年九月二日