证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-63
桂林广陆数字测控股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议的通知已于2014年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、主持人：公司董事长彭朋先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间为：2014年8月29日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2014年8月28日～2014年8月29日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月28日下午15:00至2014年8月29日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室。
6、会议出席情况：
（1）出席本次会议的股东或股东代表共4名，代表有表决权43,634,233股份股，占公司总股本的30.2798%。其中，现场出席的股东或股东代表为4名，代表有表决权股份43,634,233股，占公司总股本的30.2798%；参与网络投票的股东为0名，代表有表决权股份0股，占公司总股本的0.00％。
（2）公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议。董事候选人、监事候选人列席了本次股东大会。
（3）见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案。其中：议案1和议案3以特别决议方式进行表决；选举非独立董事（议案5.1-5.6）、独立董事（议案5.7-5.9）、股东代表监事（议案6.1-6.3）的议案，分别以累积投票制的方式进行表决。
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
表决结果为：同意票43,634,233股，占出席会议股东所持表决权的100.00%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
2、审议通过《修改公司经营范围议案》；
表决结果为：同意票43,634,233股，占出席会议股东所持表决权的100.00%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
3、审议通过《修改<公司章程>的议案》；
表决结果为：同意票43,634,233股，占出席会议股东所持表决权的100.00%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
4、审议通过《关于2014年度预计日常关联交易的议案》；
表决结果为：同意票43,634,233股，占出席会议股东所持表决权的100.00%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。
5、审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会候选人的议案》；
5.1 审议通过《选举候选人彭朋先生为公司第五届董事会董事》；
表决结果为：同意票43,634,233股，占出席会议股东所持表决权的100.00%。
5.2 审议通过《选举候选人陆取辉先生为公司第五届董事会董事》；
表决结果为：同意票43,634,233股，占出席会议股东所持表决权的100.00%。
5.3 审议通过《选举候选人彭敏女士为公司第五届董事会董事》；
表决结果为：同意票43,634,233股，占出席会议股东所持表决权的100.00%。
5.4 审议通过《选举候选人马昕先生为公司第五届董事会董事》
表决结果为：同意票43,634,233股，占出席会议股东所持表决权的100.00%。
5.5 审议通过《选举候选人李佳蔓女士为公司第五届董事会董事》；
表决结果为：同意票43,634,233股，占出席会议股东所持表决权的100.00%。
5.6 审议通过《选举候选人李君女士为公司第五届董事会董事》；
表决结果为：同意票43,634,233股，占出席会议股东所持表决权的100.00%。
5.7 审议通过《选举候选人李文华先生为公司第五届董事会独立董事》；
表决结果为：同意票43,634,233股，占出席会议股东所持表决权的100.00%。
5.8 审议通过《选举候选人刘红玉女士为公司第五届董事会独立董事》；
表决结果为：同意票43,634,233股，占出席会议股东所持表决权的100.00%。
5.9 审议通过《选举候选人敬云川先生为公司第五届董事会独立董事》；
表决结果为：同意票43,634,233股，占出席会议股东所持表决权的100.00%。
6、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；
6.1 审议通过《选举候选人蒋青谷先生为公司第五届监事会监事》；
表决结果为：同意票43,634,233股，占出席会议股东所持表决权的100.00%。
6.2 审议通过《选举候选人胥志强先生为公司第五届监事会监事》；
表决结果为：同意票0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。由于同意票数未达到出席会议股东所持表决权的1/2，此议案未通过。
6.3 审议通过《选举候选人李靖先生为公司第五届监事会监事》；
表决结果为：同意票0股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。由于同意票数未达到出席会议股东所持表决权的1/2，此议案未通过。
四、律师出具的法律意见：
本次会议由广西嘉合律师事务所阳继宁律师、杨莉律师出席见证，并出具《法律意见书》。认为：桂林广陆数字测控股份有限公司2014年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、广西嘉合律师事务所出具的《关于桂林广陆数字测控股份有限公司2014年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十九日
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-64
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2014年8月21日发出会议通知，2014年8月29日下午15：00时在本公司会议室以现场方式召开，公司董事共9名，实际参加会议的董事9名。公司所有监事及拟任高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《选举公司第五届董事会董事长的议案》。
同意选举彭朋先生为公司第五届董事会董事长，任期从 2014年8月29日开始，任期三年。（个人简历附后）
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《聘任公司总经理、副总经理、财务总监的议案》。
经董事长的提名，同意聘任马昕先生为公司总经理；经马昕先生提名，同意聘任董中新先生、彭敏女士、陈然先生、张政泼先生、谭芳女士、封志鸣先生、陈宗尧先生、黄艳女士为公司副总经理；聘任陈宗尧先生为财务总监。任期从 2014年8月29日开始，任期三年。（相关个人简历附后）
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
经董事长的提名，同意聘任黄艳女士为公司第五届董事会秘书；聘任杜晓援女士为公司证券事务代表。任期从 2014年8月29日开始，任期三年。（相关个人简历附后）
黄艳女士联系方式如下：
联系地址：桂林高新区五号区
联系电话：0773-5820465
传真号码：0773-5834866
电子邮箱：hy@guanglu.com.cn
杜晓援女士联系方式如下：
联系地址：桂林高新区五号区
联系电话：0773-5820465
传真号码：0773-5834866
电子邮箱：dxy11@sohu.com
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事会专门委员会人员组成的议案》；
审计委员会委员：刘红玉女士、李文华先生、彭敏女士，李君女士，其中刘红玉女士为召集人。
战略委员会委员：彭朋先生、马昕先生、李文华先生，敬云川先生，其中彭朋先生为召集人。
提名委员会委员：敬云川先生、刘红玉女士、马昕先生、李佳蔓女士，其中敬云川先生为召集人。
薪酬与考核委员会委员：李文华先生、刘红玉女士、彭朋先生，马昕先生，其中李文华先生为召集人。
四个专门委员会任期与董事会任期一致。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
经董事会审计委员会的提名，同意聘任胥志强先生为公司内部审计负责人。任期从 2014年8月29日开始，任期三年。（相关个人简历附后）
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》。
桂林广陆数字测控股份有限公司全资子公司中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司（以下简称“中辉乾坤”）与成都九十九度公关策划顾问有限公司合资设立控股子公司成都乾坤传媒有限责任公司（暂定名，以工商登记的名称为准），注册资本500万元人民币，其中中辉乾坤出资330万元，占注册资本的66%，成都九十九度公关策划顾问有限公司公司出资170万元，占注册资本的34%。
本次全资子公司对外投资，不构成关联交易，不构成重大资产重组。无需提交股东大会审议通过。
[详细内容见刊登于 www.cninfo.com.cn 的《桂林广陆数字测控股份有限公司关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》]。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
二○一四年八月二十九日
相关人员的个人简历：
彭朋先生：1949年生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，高级经济师。1983年任桂林机床厂车间主任，1989年起历任广陆量具厂厂长，广陆有限董事长兼总经理，股份公司董事长兼总经理。作为本公司主要创建人之一，对公司创建和发展起了核心作用。彭朋先生多次获得桂林机床厂、本公司及桂林市先进工作者称号。历任桂林市人大代表，中国机床工具协会数显分会理事长，全国量具量仪标准化技术委员会数显装置分委会副主任委员。现任本公司董事长；无锡测控执行董事、经理；中辉乾坤执行董事；中辉华尚执行董事。
彭朋先生持有本公司21,743,602股股份，为公司控股股东。最近三年没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马昕先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学通信工程专业学士、西安电子科技大学大学通信与电子系统专业硕士，北京大学光华管理学院EMBA（在读）；工程师、中级经济师。1997年到1999年任深圳市天威视讯股份有限公司系统工程师。1999年到2002年任深圳市茁壮网络技术有限公司副总经理；2002年到2005年任深圳思创科技发展有限公司总经理；2006年到2010年6月任深圳市同洲视讯传媒有限公司总经理；2010年6月到2013年9月任深圳市同洲电子股份有限公司董事，副总经理。2013年12月到2014年7月任广陆数测副总经理；现任广陆数测董事、总经理；中辉乾坤总经理。
与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董中新先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年~1994年任桂林工具厂技术科设计人员；1994年~2001年在联盛（番禺）塑料五金模具有限公司（港资）历任设计工程师、设计室主任、车间主任、副总工程师、副总经理；2001年~2006年在桂林康兴医疗器械有限公司任副总工程师兼技术部部长；2006年至今在桂林广陆数字测控股份有限公司历任技术部部长、副总工程师。任全国量具量仪标准化技术委员会量具分技术委员会委员。历任本公司副总经理、总经理；现任本公司副总经理。未在其他单位兼职。
与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭敏女士：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996-2004年就职中国南方航空公司；2005~2009年留学德国并参加经理人培训课程，同时任职于德国“欧洲广陆”公司担任经理职务处理公司事务和财务工作。2010年起在桂林广陆数字测控股份有限公司分别任人力资源部、综合部部长职务；2011年起任本公司副总经理；现任公司董事、副总经理。未在其他单位兼职。
彭敏女士为公司控股股东彭朋先生之女；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈然先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。山东理工大学大学计算机信息管理，中国传媒大学工商管理硕士（在读）；高级采购师；中国民主建国会会员。1999年到2007年山东省滕州市煤气公司 职员。2007年到2010年6月任广东九联科技股份有限公司营销中心副总经理；2013年11月至今任中辉华尚（北京）文化传播有限公司总经理。现任广陆数测副总经理。
与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张政泼先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2002年在桂林机床股份有限公司历任技术部副部长、部长、副总工程师、总工程师；2006年在美国MAG国际工业自动化集团中国公司任生产与技术经理；上海法道机床有限公司、长春爱克塞罗一汽设备有限公司副总经理、总工程师；2008年至今在桂林广陆数字测控股份有限公司工作。现任本公司副总经理。未在其他单位兼职。
与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谭芳女士：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。历任桂林广陆数字测控股份有限公司质管部检验员、计量员，ISO9000质量管理体系审核组组长、综合办公室主任、总经理助理等职；历任本公司职工监事。现任本公司副总经理。未在其他单位兼职。
与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
封志鸣先生，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1975年~2004年历任上海机床附件三厂综合计划员、综合统计员、计算机管理科副科长、制造部部长、综合办公室主任、厂长见习助理、副厂长、常务副厂长、厂长； 2000年~2004年兼任上海第一机床厂副厂长；2003年~2004年兼任上海探伤机厂企业负责人；2004年~2011年历任上海量具刃具厂常务副厂长（法定代表人）、厂长、党委副书记；2007年~2008年兼任上海新上砂磨料磨具有限公司（国有独资）总经理； 2011年至今任上海量具刃具厂有限公司执行董事、总经理、党委副书记；广陆数测副总经理。
与公司或其控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票；没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈宗尧先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1994年至2005年，在中国石油六建公司任会计；2005年在桂林莱茵生物公司担任财务部主管会计工作；2007年9月受聘于桂林龙港绿色环保建材有限公司、永福福源房地产开发公司（下设广西矿建桂林分公司）担任财务总监兼总经理助理。2009年曾任桂林广陆数字测控股份有限公司内审部负责人。现任本公司副总经理、财务总监。未在其他单位兼职。
与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄艳女士：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学学士，助理工程师。2002年起至今历任桂林广陆数字测控股份有限公司综合办秘书；总师办秘书；ISO9001、ISO14001、ISO10012管理体系内审员；董事会秘书助理；副总经理、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。未在其他单位兼职。
未持有公司股份；其与本公司董事/副总经理彭敏女士为姑嫂关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜晓援女士：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。2006年至2009年在公司质管部任检验员。2009年至今任公司董秘办专办员。 已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。未在其他单位兼职。
与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胥志强先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。聊城市财政学院会计专业、山东省经济学院会计专业学士；中级会计师；1993年至2004年2月份 在聊城生源建材有限公司先后担任主管会计、分厂副厂长、总公司销售部主任、企管部主任、经营部主任；2004年至2005年11月份在聊城中能电力杆塔有限公司担任副总经理；2005年至2007年10月份在聊城中广数字电视运营有限责任公司担任财务总监；2007年11月至2010年3月在中辉世纪传媒发展有限公司经营分析总监。2010年3月至2012年5月担任中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限有公司副总经理。2012年6月始担任中辉世纪传媒发展有限公司总裁助理兼风控办主任、副总经理。现任广陆数测内部审计负责人。
与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-65
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林广陆数字测控股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第一次会议的通知于2014 年8月21日以电子邮件的方式发出，会议于2014年8月29日下午15时在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《选举公司第五届监事会主席的议案》。
选举高跃朋先生为公司第五届监事会主席。
（附个人简历）
桂林广陆数字测控股份有限公司监事会
二○一四年八月二十九日
高跃朋，1958年生，男，汉族，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1977年—1998年9月在中国人民解放军空军第5718工厂任工人、工段长、宣传干事、党支部副书记；1998年10月至今在桂林广陆数字测控股份有限公司曾任车间副主任；主任；现任公司党委副书记。
与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-66
桂林广陆数字测控股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司（以下简称“中辉乾坤”）与成都九十九度公关策划顾问有限公司合资设立控股子公司成都乾坤传媒有限责任公司（暂定名，以工商登记的名称为准），注册资本500万元人民币，其中中辉乾坤出资330万元，占注册资本的66%，成都九十九度公关策划顾问有限公司公司出资170万元，占注册资本的34%。
2、董事会审议情况及审批程序
2014年8月29日召开的公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
3、中辉乾坤对外投资的资金来源为自有资金。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、出资方名称一：中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区地盛中路3号1幢2层
法定代表人：彭朋
注册资本：1,000万元
经营范围：投资、投资管理；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示会；技术开发、技术咨询、运营数字电视节目平台的技术服务；数字电视前端设备系统集成;设计、制作、代理、发布广告；销售电子产品、通讯设备（不含无线电发射设备）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设备安装。（不含行政许可的项目）
2、出资方名称二：成都九十九度公关策划顾问有限公司
注册地址：成都市武侯区红牌楼北街8号
法定代表人：李政军
注册资本：50万元
经营范围：企业形象策划、企业营销策划、会务代理、展览展示代理、公关礼仪服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告及固定形式印刷品广告）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止到本公告披露日，该公司及其法定代表人均未持有公司股票，该公司及其法定代表人与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、投资双方出资方式：
以货币出资方式出资。
2、投资标的的基本情况：
公司名称：暂定为成都乾坤传媒有限责任公司（以下简称：“成都乾坤”）
拟注册资本：人民币500万元
拟注册地址：成都市高新区天府二街138号蜀都中心2号楼26层2605号
经营范围暂定为：组织文化艺术交流活动（演出除外）、承办展览、展示会；广电增值业务服务、通信增值业务服务、互联网信息服务；销售电子产品、通讯设备（不含无线电通讯设备）；制作、发行影视节目；设计、制作、代理、发布国（内）外各类广告；市场推广宣传、大型活动策划、企业形象设计。
（具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。）
股东各方的出资额、出资比例及出资方式：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
| 中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司 | 330 | 66 | 货币 |
| 成都九十九度公关策划顾问有限公司 | 170 | 34 | 货币 |
| 合 计 | 500 | 100 | - |
四、投资协议的主要内容
1、投资主体
①中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司
②成都九十九度公关策划顾问有限公司
2、投资总额
总计投资额为500万元，其中，中辉乾坤出资330万元，占注册资本的66%；成都九十九度公关策划顾问有限公司出资170万元，占注册资本的34%。
3、协议的生效
经公司董事会通过后，双方签署协议经签字盖章后生效。
五、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
中辉乾坤是长期参与各地有线数字电视业务投资运营的公司，本次投资成立成都乾坤子公司，通过与四川移动和四川广电开展基于手机端的电视及视频流媒体业务合作项目运营，进一步扩展中辉乾坤的业务范围，为上市公司布局和发展新媒体业务拓展通道，增加公司业务营收。
2、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资可以更好的利用中辉乾坤已有的广电业务资源在延展领域创建新的市场模式，进一步完善公司在新媒体全业务的发展战略。由于该投资项目还处于筹备策划阶段，预期本年内不会对公司收入和利润有重大影响。
3、存在的风险
本次投资可能面临项目建设风险、政策性监管风险、项目管理风险，敬请各位投资者予以关注。
六、备查文件
公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十九日
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