本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示

　合同类型：交钥匙合同（EPC）

　合同生效条件:在满足以下先决条件下，本合同生效。

　1.合同签署并得到波黑联邦政府批准；

　2.贷款协议签署并得到波黑联邦政府批准；

　3.项目合作伙伴协议签署。

　合同履行期限: 从业主签发开工令开始计算，总工期为56个月。

　对上市公司当期业绩的影响:由于本项目施工工期56个月，该合同履约对本公司2014年全年业绩不构成重大影响。

　2014年8月20日，本公司发布了《关于重大合同中标的提示性公告》（临2014-044），就本公司收到《波黑图兹拉火电站7#机组建设项目中标通知书》相关情况进行了披露。近期，本项目合同已签订，现将具体情况公告如下：

　一、合同决议情况

　按照《公司章程》，本项目合同由公司总经理办公会评审和决策。

　二、合同标的和对方当事人情况

　1.合同标的情况

　2014年8月27日，本公司与波黑电力公司在萨拉热窝签订了波黑图兹拉火电站7#机组建设项目合同。波黑联邦财政部将向中国有关银行递交贷款申请，有关银行将对该项目进行评估。

　本项目内容包括现有波黑图兹拉火电站厂区西侧设计、建造一座装机450MW的热电联产火电机组的设计、采购和施工总承包。

　2.合同对方当事人情况

　项目业主为波黑电力公司，波黑电力公司成立于1946年，是波黑三大电力公司之一，为波黑联邦（又称穆克联邦）最大的公司，总资产约17.5亿欧元，拥有装机168万千瓦和7个煤矿，经营状况良好。

　三、主要合同条款

　项目合同总金额为9.19亿欧元，折合人民币74.53亿元。该项目开工日以业主正式发布开工令为准，开工后56个月内完工。合同条款包括波黑电力公司的通用合同条款。

　本公司2014年8月20日披露的《关于重大合同的提示性公告》中，该项目合同金额约为10.3545亿欧元，折合人民币85.21亿元，在后期商务合同谈判中，因项目内容发生变化，合同金额变更为9.19亿欧元，折合人民币74.53亿元。

　四、合同履行对上市公司的影响

　1.该合同履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响。

　2.该合同履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

　五、合同履行的风险分析

　1.该合同存在一定的宏观政策风险和汇率风险。

　2.该合同属融资项目，融资最终能否被有关部门和银行批准存在不确定性。

　六、备查文件

　合同协议书及附件。

　特此公告。

　中国葛洲坝集团股份有限公司

　董事会

　2014年8月30日