证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-074

　浙江宏磊铜业股份有限公司

　关于董事长、总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日收到公司董事长戚建萍女士递交的书面辞职报告。由于接受中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施的原因，戚建萍女士申请辞去公司董事长、董事、总经理职务，同时辞去公司战略委员会主任委员和委员、审计委员会委员职务。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，戚建萍女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

　公司将按照相关规定尽快选举董事长、聘任总经理。戚建萍女士的辞职不会影响公司经营管理工作的正常进行。

　公司董事会对戚建萍女士在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告

　浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

　二〇一四年八月三十日