证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2014-039

四川北方硝化棉股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

二、会议召开情况

（一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司” ）于2014年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网分别刊登了会议通知和提示性公告。

（二）现场会议召开时间：2014年8月29日下午2:00—3:30。

（三）现场会议召开地点：北京市海淀区紫竹桥北方地产大厦11层大会议室。

（四）现场会议会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

（一）总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共14名，代表有表决权的股份为216,508,661股，占公司股份总数的52.3364%；

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名，代表有表决权的股份为

216,379,561股，占公司股份总数的52.3052%。

（三）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人8名，代表有表决权的股份129,100股，占公司股份总数的 0.0312%。

（四）持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共11名，代表有表决权的股份为5,491,305股，占公司股份总数的1.3274%。

（五）现场会议由公司董事魏光源先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师、保荐代表人出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，审议通过了以下议案：

（一）《关于增补公司第三届董事会董事的议案》

会议以累积投票的方式选举产生了公司第三届董事会增补董事，表决结果如下:

1、《关于增补张金鹏先生为第三届董事会董事的议案》

选举结果：216,379,561股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.94%，增补张金鹏先生为第三届董事会董事，选举有效。

其中，中小投资者选举情况：5,362,205股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.65%。

2、《关于增补詹祖盛先生为第三届董事会董事的议案》

选举结果：216,379,561股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.94%，增补詹祖盛先生为第三届董事会董事，选举有效。

其中，中小投资者选举情况：5,362,205股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.65%。

3、《关于增补魏合田先生为第三届董事会董事的议案》

选举结果：216,379,561股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.94%，增补魏合田先生为第三届董事会董事，选举有效。

其中，中小投资者选举情况：5,362,205股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.65%。

本次增补董事后，第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。本次增补董事任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

（二）审议并通过了《关于调整特种工业泵制造建设项目的议案》

表决结果：216,508,661股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：5,491,305股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（三）审议并通过了《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》

鉴于该议案涉及关联交易，关联股东中国北方化学工业集团有限公司、泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决，上述股东持有211,017,356股股份回避表决。

表决结果：5,491,305股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：5,491,305股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（四）审议并通过了《关于修订公司<章程>的议案》

表决结果：216,508,661股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：5,491,305股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。

（五）审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：216,508,661股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：5,491,305股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。

（六）审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：216,508,661股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：5,491,305股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

（七）审议并通过了《关于修订<股东回报规划>的议案》

表决结果：216,508,661股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：5,491,305股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。

上述议案内容详见2014年8月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2014年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件

（一）《2014年第一次临时股东大会决议》。

（二）律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十九日

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2014-040

四川北方硝化棉股份有限公司

第三届第九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第九次董事会会议通知及材料于2014年8月25日以邮件、传真、专人送达方式送达，会议于2014年8月29日在北京北化集团办公楼召开，会议应参加董事9名，实际参加董事8名，独立董事郭宝华先生委托独立董事杨庆英女士出席会议并代为行使表决权，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

会议由董事张金鹏先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

一、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举张金鹏先生为董事长的议案》，同意选举张金鹏先生为第三届董事会董事长。

二、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，同意魏光源先生为法定代表人。

三、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第三届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	张金鹏	魏光源、魏合田、邓维平、 张仁旭、郭宝华
提名委员会	唐雪松（独立董事）	杨庆英、魏合田、邓维平
审计委员会	杨庆英（独立董事、会计专业人士）	唐雪松、詹祖盛、魏合田
薪酬与考核委员会	郭宝华（独立董事）	唐雪松、魏合田、邓维平

四、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会战略委员会议事规则》登载于2014年8月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。聘任詹祖盛先生为公司副总经理，任期与第三届董事会一致。詹祖盛先生简历见附件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月三十日

附件：詹祖盛先生简历

詹祖盛先生，1962年10月出生，中共党员，博士, 研究员级高级工程师。历任湖北华光器材厂厂长；湖北新华光信息材料股份有限公司总经理、董事长；西安北方光电有限公司监事会主席；西安北方惠安化学工业有限公司副总经理、党委书记。现任四川北方硝化棉股份有限公司董事、党委书记。

詹祖盛先生未持有四川北方硝化棉股份有限公司股份，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。