本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开的情况

　1.现场会议召开时间：2014年8月29日（星期五）14：00

　网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年8月29日上午9：30—11：30、下午13:00—15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2014年8月28日15：00至2014年8月29日15：00。

　2.召开地点：合肥市长江西路689 号金座A25 层会议室

　3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

　4.召集人：公司董事会

　5.主持人：董事长郑晓燕女士

　6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

　（二）会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表12人，代表股份251,229,511股，占公司有表决权股份总数的比例为32.214％（其中，持股5%以下股东及股东授权委托代表10人，代表股份3,507,559股，占公司有表决权股份总数的比例为0.450%）。

　1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份247,734,252股，占公司有表决权股份总数的比例为31.766%；

　2.参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份3,495,259股，占公司有表决权股份总数的比例为0.448%。

　二、提案审议情况

　（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。

　（二）本次会议审议形成以下决议：

　1.《关于修改<公司章程>的议案》

　①总的表决情况：同意251,053,911股，占出席会议所有股东所持表决权99.930%；反对175,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.070％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意3,331,959股，占出席会议所有中小投资者所持表决权94.994%；反对175,600股，占出席会议所有中小投资者所持表决权5.006％；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所持表决权0％。

　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　2.《关于修改<公司股东大会议事规则>议案》

　①总的表决情况：同意251,044,811股，占出席会议所有股东所持表决权99.926%；反对175,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.070％；弃权9,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.004％；持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意3,322,859股，占出席会议所有中小投资者所持表决权94.734%；反对175,600股，占出席会议所有中小投资者所持表决权5.006％；弃权9,100股，占出席会议所有中小投资者所持表决权0.260％。

　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　3.《关于选举独立董事的议案》

　①总的表决情况：同意251,044,811股，占出席会议所有股东所持表决权99.926%；反对175,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.070％；弃权9,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.004％；持股 5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意3,322,859股，占出席会议所有中小投资者所持表决权94.734%；反对175,600股，占出席会议所有中小投资者所持表决权5.006％；弃权9,100股，占出席会议所有中小投资者所持表决权0.260％。

　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

　2.律师姓名：蒋敏、陈磊

　3.结论性意见：

　天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　四、备查文件

　1.2014年第一次临时股东大会决议；

　2.法律意见书。

　以上决议，特此公告。

　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

　2014年8月30日