一、 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　单位：股

　■

　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 管理层讨论与分析

　3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年上半年，国内宏观经济增速依旧缓慢，面对持续低靡的消费市场、日益激烈的行业竞争，公司管理层努力克服各种困难，按照年初制定的经营计划积极开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入90,700.34万元，同比下降16.06%，其中百货零售营业收入81,571.33 万元，同比下降17.67 %，百货零售毛利率15.18%，同比上升0.02%；营业利润20,753.54万元，同比增长212.45 %；归属上市公司股东的净利润16,996.54万元， 同比增长276.40 %，归属上市公司扣除非经营性损益的净利润2,959.74万元，同比下降38.19%。

　报告期内，受市场饱和、成本上升、电商冲击及地铁建设等内外因素影响，公司百货主营业务销售下滑。面对不利的市场环境，公司积极应对，各门店加快了升级转型的步伐，积极向购物中心、多元化复合型业态延伸，逐步加大餐饮食品、休闲业态的比例。同时通过合理控制各项费用支出，针对性促销策略的实施及强化对VIP客户群的精准服务，有效提升客流，为门店提升业绩奠定良好基础。?此外，为顺应行业的发展需求，报告期公司积极推进企业APP、网络商城的筹划建设工作。??

　报告期公司对外投资项目进展顺利。兰州城市综合体项目的建设、销售及招商工作正有条不紊地推进；东百东街店B楼改扩建项目规划已基本通过政府规划审批；福安项目已全面交地；厦门蔡塘项目将于近期开业；红星国际项目正在积极筹备中。上述项目陆续开业后，公司门店总数、整体营业面积及销售规模将在现有基础上实现大幅增长。

　此外，报告期公司根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，制定了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，并得到有效的贯彻和执行，保证公司各项业务活动的正常进行，有效防范经营风险。

　(一) 主营业务分析

　1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币

　■

　营业收入变动原因说明：主要原因受黄金市场大幅波动的影响，报告期公司主业百货零售的黄金饰品销售收入同比减少。

　营业成本变动原因说明：主要原因系报告期主业百货零售的黄金饰品销售收入同比减少，相应减少营业成本。

　销售费用变动原因说明：主要原因系报告期控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司广宣费投入同比增加1,281.18万所致。

　管理费用变动原因说明：主要原因系报告期公司职工薪酬增加657.58万元、中介机构费用以及其他费用中的咨询费等较上年同期减少341.72万元所致。

　财务费用变动原因说明：主要原因系报告期公司长短期借款增加、借款计息期间较上年同期长，支付的利息增加1,507.65万元，以及融资费用等其他财务费用增加所致。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系（1）报告期公司主业百货零售的黄金饰品销售收入同比大幅减少造成销售商品收到的现金同比减少19,722万；（2）报告期控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司、子公司福安东百置业有限公司增加开发成本的投入30,119万元，扣除百货主业因销售下降相应减少购买商品现金支出5,532万元后，共同影响报告期购买商品支付的现金同比增加24,587万元；（3）本期控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司为兰州友谊饭店、七里河指挥部垫付款（项目土地出让金、契税、安置房款等）较上年减少12,042.52万元以及广宣费等其他费用增加后共同影响报告期支付的其他与经营有关的现金减少9,750.09万元。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系（1）报告期处置公司及控股子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有的福州丰富房地产有限公司35%股权，收回投资成本11,050万元、报告期公司利用闲置资金购买银行短期保本型理财产品到期收回金额较上年同期增加37,100 万元、报告期处置交易性金融资产较上年减少382.32万元，共同影响收回投资所收到的现金增加47,767.68万元；（2）报告期处置公司及控股子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有的福州丰富房地产有限公司35%股权取得投资收益收到的现金增加13,950万元；（3）报告期子公司厦门世纪东百商业广场有限公司增加装修投入1,312.22万元及福建东百红星商业广场有限公司增加装修投入204.23万元，共同影响购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加1,516.45万元；（4）报告期公司利用闲置资金购买银行短期保本型理财产品较上年同期减少投资支付的现金36,300万元。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系（1）报告期取得的借款较上年同期减少53,900万元；（2）报告期偿还金融机构借款较上年同期减少2,400万元；（3）报告期长短期借款增加、借款计息期间较上年同期长，影响分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加1,507.65万元；（4）报告期支付与贷款相关的融资费用增加，影响支付其他与筹资活动有关的现金增加97.5万元。

　2、 其它

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期公司实现利润总额20,800.76万元，较上年同期6,599.26万元，增长215.20%。利润构成中:营业利润20,753.54万元，较上年同期 6,642.15万元，增长212.45%，报告期营业利润增加主要原因系投资收益较上年同期增加19,070.74万元，其中处置公司及控股子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有的福州丰富房地产有限公司35%股权，增加股权转让收益18,277.26万元；报告期营业利润减少的主要原因①在福州地铁施工交通持续围堵和受黄金市场大幅波动的影响，公司营业收入、营业成本同比下降幅度为16.06%、17.22%，共同影响毛利减少2,714.51万元；②报告期公司职工薪酬提高、控股孙公司兰州东方友谊置业有限公司加大兰州城市综合体项目推介及广宣费用的投入，影响销售费用、管理费用同比增加1,735.30万元；③报告期公司长短期借款增加、借款计息期间较上年同期长，影响财务费用同比增加1,324.55万元。

　(2) 经营计划进展说明

　公司2013年年度报告披露的2014年度经营计划为：力争2014年度实现营业收入20亿元，营业成本16亿元。2014年上半年公司积极面对市场的变化和挑战，克服主力门店地铁施工及交通管制的负面影响，通过采用多种形式营销活动，积极推进公司现有门店的销售，完善门店定位及品牌调整，强化VIP客户管理，提高服务质量及客户忠诚度等措施。实际实现营业收入9.07 亿元，完成年度计划的45.35%；营业成本7.04亿元，完成年度计划的44%；与年度计划尚有差距。下半年，公司将继续努力，在保证公司发展建设项目顺利实施的同时，实现年度经营目标。

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币

　■

　(1)公司以百货零售为主业，兼营商业物业管理、房地产开发、酒店餐饮、广告信息等，目前公司在福建省零售业中占有重要地位。

　(2)报告期公司完成主营业务收入83,698.92万元，较上年同期100,883.16万元减少17.03%。其中占公司主营业务收入及主营业务利润10%以上的百货零售业务完成81,571.33万元，较上年同期99,077.49万元减少17.67%。

　(3)报告期内公司主营业务实现毛利额13,308.54万元，较上年同期15,855.73万元减少16.06%。其中：百货零售业务实现毛利额12,382.59万元，较上年同期15,022.49万元减少17.57%。

　(4)报告期内公司主营业务毛利率水平为15.90%，较上年同期15.72%增加0.18%；其中百货零售业务毛利率为15.18%，较上年同期15.16%减少0.02%。

　(5)报告期公司的产品或服务未发生重大变化或调整。

　2、 主营业务分地区情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　报告期公司完成主营业务收入83,698.92万元，较上年同期减少17.03%，主要系福州地区、厦门地区百货门店受黄金市场大幅波动的影响，黄金饰品销售同比下降。

　(三) 核心竞争力分析

　报告期内，公司核心竞争力未发生变化，但公司采取各项积极措施，做好经营管理工作，核心竞争力得到了进一步加强，为公司后续发展奠定了基础。

　1、良好的市场形象和品牌美誉度。东百集团作为福建地区百货行业的龙头企业，长期以来在福建区域拥有良好的商业信誉，专业的百货运营经验、专业的管理团队以及庞大的供应商资源是企业赖以生存的基础。

　2、自持物业持续增加且处于城市核心地段。东百集团拥有福州市东街口商圈的两座自持物业，目前总建筑面积近10万平方米；随着东百B楼改造及东街口地铁建设完工之后，公司自持物业的面积将在现有基础上再增加2.6万平方米。这些核心地段的商业物业，作为商业经营的独有资源及不可再生资源，将成为公司继续保持福州市场竞争优势的最佳保障。

　3、依托海峡经济区发展优势。2011年3月，国家发改委明确提出"海峡西岸经济区发展规划"，为贯彻实施中央经济发展战略，加快海峡西岸经济区建设，将海峡西岸经济区划分为三大功能区，确定了"一带、五轴、九区"的网状空间开发格局。福建省在海峡西岸经济区中居主体地位，具有对台交往的独特优势，将对企业的未来发展起到至关重要的促进作用。

　(四) 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　(1) 证券投资情况

　■

　(2) 持有金融企业股权情况

　■

　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　委托理财产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　■

　■

　(2) 委托贷款情况

　本报告期公司无委托贷款事项。

　(3) 募集资金使用情况

　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　3、 主要子公司、参股公司分析

　（1）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

　单位：万元 币种：人民币

　■

　（2）占公司主营收入或主营业务利润10%以上的子公司经营情况

　单位：万元

　■

　4、 非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

　3.2 利润分配或资本公积金转增预案

　(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　报告期，公司未实施利润分配方案。

　3.3 其他披露事项

　(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　√ 不适用

　(二) 其他披露事项

　????无其他需要披露事项

　董事长：朱红志

　福建东百集团股份有限公司

　2014年8月28日

　证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—044

　福建东百集团股份有限公司

　第八届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建东百集团股份有限公司 (下称“公司”) 第八届董事会第四次会议于2014年8月28日以现场会议方式在东百大厦18楼会议室召开，会议通知已于2014年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长朱红志女士主持，应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：

　一、《公司2014年半年度报告及报告摘要》报告全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　二、《关于公司2014年度新增日常关联交易的议案》（具体详见同日公告）

　公司独立董事对此事前认可并发表了独立意见，公司董事会就上述议案表决时，关联董事龙俊已回避表决。

　表决结果：非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。

　三、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

　经与会董事一致审议通过，同意公司根据行业薪酬水平并结合公司实际经营情况调整公司部分高级管理人员年度薪酬，自2014年4月1日起执行。本议案已经公司董事会薪酬委员会事前审核。

　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

　四、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　经公司董事会审计委员会提名，与会董事一致同意聘任翁小强女士担任公司审计总监。

　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

　个人简历：翁小强，女，现年45岁，专科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。历任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、项目经理。翁小强女士不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　特此公告。

　福建东百集团股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月30日

　证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—045

　福建东百集团股份有限公司

　关于举办投资者开放日活动的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《关于进一步加强投资者权益保护工作的通知》要求，为进一步提高公司规范运作水平，加强投资者关系管理，增进广大投资者与公司的沟通和交流，福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）定于2014年9月16日举办以“2014年半年度业绩说明会”为主题的投资者开放日活动，现将相关事项通知如下：

　一、接待时间：2014年9月16日（星期二）上午9:30-11:00

　二、接待方式：采用现场接待和网络交流相结合的方式

　三、现场接待地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路84号东百大厦18层会议室

　四、网络交流平台：http://roadshow.sseinfo.com/

　五、登记预约方式：为提高本次活动的沟通效率，请有意参加本次活动的投资者填写参会登记表（见附件）并提交调研提纲，以便接待登记和安排。

　登记时间：2014年9月9日－9月12日上午9:30-11:30、下午15:00-17:00

　联 系 人：凌小姐

　电 话：0591-87660573

　传 真：0591-87531804

　邮 箱：db600693@126.com

　六、公司出席人员：公司董事、副总裁、董事会秘书刘夷先生；公司董事、财务总监宋克均先生；公司独立董事顾琍琍女士；公司监事会主席林越先生（如有特殊情况，出席人员可能会有调整）。

　七、注意事项

　1、参会个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件原件及复印件，登记时请提供复印件，参会前请出示原件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并保存留档以备监管部门查阅。

　2、公司将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定，与现场来访的投资者签署《承诺书》。

　3、参会者食宿及交通费用自理。

　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　福建东百集团股份有限公司

　董事会

　2014年8月30日

　附：《福建东百集团股份有限公司 2014年投资者开放日活动参会登记表》

　附件：

　福建东百集团股份有限公司

　投资者开放日活动参会登记表

　日期： 年 月 日

　■

　证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—046

　福建东百集团股份有限公司关于

　2014年度新增日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　1、签署的“合作合同书”及其项下交易构成福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）日常关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。

　2、公司认为，“合作合同书”及其项下交易属于公司日常业务中发生的持续性交易行为，不具有排他性，公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成依赖。

　一、日常关联交易概述

　深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司（下称“噢姆公司”）系姚建华先生、朱崇恽女士控股子公司，噢姆公司于2014年5月在公司设立专柜用于销售其旗下品牌服装“AUM”，双方形成购销合同关系。根据实际经营情况，预计2014年度该品牌销售将新增日常关联交易金额不超过125万元。

　根据上交所《股票上市规则》10.1.5条之规定，噢姆公司系本公司关联人，本公司与噢姆公司之间发生的交易构成关联交易，因此，需要增加公司2014年度日常关联交易预计发生金额。

　1、日常关联交易的审议程序

　福建东百集团股份有限公司于2014年8月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2014年度新增日常关联交易的议案》。公司董事会就上述议案表决时，关联董事龙俊回避表决，非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。公司独立董事亦发表了相应意见。

　根据相关法律、法规及公司章程的规定，上述关联交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

　2、2014年度预计增加的日常关联交易及实际执行情况

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　1、关联方的基本情况

　■

　2、与上市公司的关联关系

　姚建华先生及其配偶朱崇恽女士系噢姆公司实际控制人，姚建华先生通过直接方式和间接方式实际控制上市公司21.08%的股份，符合《上交所股票上市规则》第七章第一节10.1.5条规定，噢姆公司构成上市公司的关联人。

　三、关联交易定价政策

　公司与噢姆公司订立了《合作合同书》，双方对合作条件、支付方式、供应商管理和违约责任等内容均做出了约定。

　公司与噢姆公司之间关联交易主要定价政策为:根据市场原则公允作价。

　噢姆公司承诺，在同等交易条件下将与其他供应商承担相同的合作条件。

　四、进行关联交易目的和对上市公司的影响

　公司与噢姆公司之间的合作有利于提高公司的经营效益，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　五、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

　公司独立董事对此事前认可并发表了独立意见，认为：该项日常关联交易事项的审议、决策程序符合国家相关法律法规规定，相关关联董事已回避表决。上述日常关联交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。且本次日常关联交易事项为公司日常经营所需交易，有利于交易双方获得合理的经济效益，因此同意上述议案。

　六、备查文件

　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　2、独立董事关于“公司2014年度新增日常关联交易”的独立意见。

　特此公告。

　福建东百集团股份有限公司

　董事会

　2014年8月30日

　证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—047

　福建东百集团股份有限公司

　第八届监事会第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第四次会议于2014年8月28日以现场方式在东百大厦18楼会议室召开，会议通知已于2014年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：

　一、《公司2014年半年度报告及报告摘要》

　经审核，监事会认为：公司2014年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规及公司内部管理制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；也未发现参与半年度报告编制人员存在违反保密规定的行为。

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　二、《关于公司2014年度新增日常关联交易的议案》（具体详见同日公告）

　监事会认为：本次新增关联交易为公司日常经营所需交易行为，交易定价公允合理。不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　特此公告。

　福建东百集团股份有限公司

　监 事 会

　2014年8月30日