证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B 公告编号：2014-025

　安徽古井贡酒股份有限公司

　第七届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2014年8月26日发出，并以通讯表决的方式于2014年8月29日召开。应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　决议及表决结果如下：

　审议通过了关于投资设立全资子公司的议案

　为进一步适应市场的需求与竞争，挖掘公司品牌价值，扩大市场占有率，增强市场控制力，全体董事同意以实物和货币资金出资3000万元，设立安徽百味露酒有限公司（暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准），公司持有其100%股权。

　表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

　特此公告

　安徽古井贡酒股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年八月二十九日