一、 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　■

　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　单位：股

　■

　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 管理层讨论与分析

　（一）“四大能力”建设已见成效，公司综合实力显著提升

　2014年上半年，公司主营业务延续了上年度增长趋势，通过狠抓安全、质量和效益，取得了良好的经营业绩，实现销售收入97.90亿元，实现归属于上市公司股东的净利润17.31亿元，盈利能力继续保持增长。海外市场开拓取得预期成效，新签和中标海外订单123.78亿元。在2014年中国企业500强排名中，公司列245位，较上年上升84位。

　近年来，新经济风生水起，信息技术深刻影响和改变着社会生产方式和大众理念，电子商务加快促进经济发展，世界经济一体化的趋势愈加明确。新能源产业作用日益凸现，大力发展海洋经济形成共识，开发海洋资源的步伐逐步加快，海工装备作为战略新兴产业得到前所未有的高度重视。

　我公司作为国内海洋石油工程行业的主导力量，敏锐而深刻地感受到了外界的变化。经济发展反复证明，一个没有明确发展目标的公司无法实现长远发展。公司早在三年前及时制定了加快“四大能力”建设，突出发展主业，提高核心竞争力，把公司建成国际一流能源工程公司的战略目标，三年来公司坚守业已确定的发展思路，发挥已经形成的优势，坚定不移地发展海洋工程设计、建造、安装、维修主业，做强做优核心产业，在此基础上，有针对性地转方式、调结构、发展相关高端产业，培育了模块化建造、撬装业务、LNG业务、水下工程业务等一批新的经济增长点。公司的海洋石油工程EPCI总承包能力和竞争力取得了显著的变化。

　长期以来公司将安全管理作为永恒的主题，也作为一项重要的社会责任来看待。今年以来对此尤为重视，取得了预期效果。

　公司当然注重当期盈利，同时更加注重长期稳定的盈利和长远持续健康发展。

　随着国家“建设海洋强国，发展海洋经济”战略的实施，勘探开发逐步由浅水走向深水，未来海上石油工程行业仍面临重要机遇和挑战。我们坚信，只要不断探索、认识和遵循发展规律，坚守发展理念，持续改善和锻造核心能力，做强做优主业，诚信经营，公司的综合竞争能力必将获得持续稳定发展。

　公司未来发展之路还很长，我们将向着充满希望的目标执着前行！

　（二）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　报告期内，公司设计、陆地建造、海上安装等各项业务继续保持较好发展势头。在工作量较过去两年同比大幅增加，作业难度和项目管理复杂性与日俱增的情况下，公司通过管理创新、技术创新等方式不断提升陆地建造效率和海上作业效率，有效管控成本，取得了良好的经济效益。

　1、主营业务分析

　（1）营业收入

　报告期实现营业收入97.90亿元，同比增长33%。上半年完成的工程量持续保持增长，建造和安装业务增长较快，整体项目管理能力不断提高，工程进度按计划运行，是营业收入增长的主要原因。

　报告期内公司共运行23个海上油气田开发项目和2个陆上LNG建造项目，其中海上项目有10个位于渤海海域，5个位于南海海域，3个位于东海海域、5个海外项目。绥中36-1二期调整、垦利3-2等4个项目相继完工。

　上半年完成的工程量同比变化统计：

　■

　（2）营业成本

　公司切实加强成本控制，倡导全员降本增效，实施全面的提高质量、降低成本、增加效益等综合性措施，重点通过管理创新和技术创新，来更好地为生产服务，提升生产效率，进而有效控制成本。加之，紧紧抓住上半年海上作业环境较好的有利时机，通过提高船舶资源利用率，相应缩短海上安装项目作业天数，使海上安装成本得以有效降低。报告期营业成本为71.71亿元，同比增长19.74%，明显低于营业收入增幅。

　（3）归属于母公司股东的净利润

　实现归属于母公司股东的净利润17.31亿元，同比增长111.18%。净利润增长的主要原因：随着完成工作量的增长，收入规模随之提升，加之整体作业效率提高、工程项目整体执行情况较好，以及公司加强成本管控，努力降本增效等措施共同取得的成果。

　2、经营计划实施进展

　（1）国际市场开发取得可喜进展，公司成长空间得以拓展

　报告期，公司获得订单总额约176.32亿元人民币，订单总额较去年同期增长214%。其中国内订单52.54亿元，较去年同期51亿元略有增加。海外项目6个（含俄罗斯Yamal项目和缅甸Zawtika项目），金额约123.78亿元，这是公司近几年来EPCI总承包能力和整体实力明显提升的综合体现，也是公司努力耕耘国际市场的结果。

　①成功进入海外LNG核心模块建造市场，获得百亿元人民币订单

　2014年7月初，公司获得俄罗斯Yamal LNG核心工艺模块建造项目合同，合同金额约101亿元人民币，包括36个工艺模块的建造。该项目是模块化 LNG 工厂核心工艺模块首次在中国建造，将进一步扩大公司在国际 LNG 产业中的影响和在模块化高端制造领域的知名度，为进一步开拓国际市场起到积极推动作用。

　②首次进入缅甸市场，EPCI总包能力获得国际客户进一步认可

　2014年上半年，公司收到了缅甸Zawtika总包项目中标通知，合同额超过22亿元人民币，正式合同尚待签署。

　③设立境外公司完善国际布局，继续深化与国际能源公司和国际同行合作

　上半年，澳大利亚公司完成注册注资。目前正在推进设立加拿大公司。届时公司将初步完成东南亚、中东、澳大利亚、非洲以及欧美五大区域市场布局，加快对相关区域市场的开发。

　公司继续深化国际合作，积极推动与壳牌、Technip等战略合作伙伴协作。与Kvaerner合资的深水设计采办公司已正式成立。

　（2）海上作业能力和作业效率实现新增长，提升了公司总包业务优势

　①首次完成DP浮托安装，公司具备“全天候”浮托作业能力

　今年5月，公司自有的半潜式自航船，采用DP（动力定位）系统进行惠州25-8项目组块海上浮托安装，开创了中国海上DP浮托安装先河，实现了万吨级平台安装技术新突破。

　②“海洋石油201”船运行效率持续提升

　3000米深水铺管起重船“海洋石油201”完成南海恩平油田项目2400吨导管架DP吊装作业，这是该船首次利用DP动力定位系统进行吊装作业，也是我国迄今为止最重的DP吊装。此外，完成了国内最深水下基盘安装，安装深度达到338米。铺管效率屡获突破。51天内完成了5条不同管径、长达152公里海管的铺设，单日铺管首次突破6公里，刷新了单条海管铺设速度纪录。

　（3）深水及水下能力进一步增强，深水战略正加快推进

　①深水及水下产品设计、制造和安装能力明显提升

　依托公司在国家重大深水专项课题取得的研究成果和番禺、陆丰、流花等6个水下系统工程项目实际运作，公司基本掌握了水下连接系统的设计、制造、安装与测试技术。上半年番禺35-1/2项目首批4条深水跨接管的成功交付，标志着公司已经掌握深水跨接管的制造与测试技术，这是公司继2013年先后突破水下管道终端、水下终端管汇、深水连接器等水下产品的设计、制造与安装技术后，在水下产品能力取得的另一重要突破。

　启动了深水张力腿（TLP）平台设计研究，深水平台设计进入实质实施阶段。

　②加快珠海深水基地和深水船舶建设，为深水业务发展提供有力支撑

　珠海深水制造基地建设项目一期工程已基本完成，具备4万吨组块建造能力，现有3个海上平台组块同时施工。今年年初二期工程建设已启动，建设完成后珠海场地将大幅提升建造产能。多功能水下工程船“海洋石油286”建造项目正在按计划进行，主船体建造和设备安装已经完成，正在进行船舶系泊试验，预计年内完工。为满足公司南海和东海油气开发以及深水水下工程项目需要，公司正在购置一艘深水挖沟多功能工程船，投资约14.17亿元人民币。

　（4）以“质量效益年”建设为契机，促进公司持续健康发展

　公司董事会和管理层高度重视成本控制，坚持实施低成本战略。报告期详细部署实施全面的提质、降本、增效综合性措施，从设计方案、施工方案、原材料等源头上降低成本，从项目管理、成本管控上增效益，从整个产业链上挖掘潜力，取得了良好效果。

　（三）发展展望

　1．公司发展面临良好的发展环境

　（1）建设海洋强国，发展海洋经济成为国家战略

　党的十八大和十八届三中全会作出了建设海洋强国、发展海洋经济的重大部署。国家强调要提高海洋资源开发能力，使海洋产业成为国民经济的支持产业，要发展海洋科学技术，重点在深水等海洋高技术领域取得突破。今年以来，国家在南海深水区域的勘探力度明显加大，对海洋资源的重视程度前所未有。

　（2）国家大力发展海洋工程装备行业

　近来年，国家将海洋工程装备行业作为高端装备制造业的一部分纳入战略性新兴产业，并推出相关优惠政策扶持，相关产业蓬勃发展。公司是国内惟一的大型海洋石油工程总承包公司，从事海洋工程行业已逾30年，公司所拥有的海洋工程船舶和制造的海洋油气生产平台均属于海洋工程装备，将受益于该行业的发展。

　（3）全球油气勘探开发支出有望继续保持较大幅度增长

　据巴莱克银行报告显示，2013年全球油气勘探开发投资为6,814亿美元。2014年这一数据将达7,230亿美元，同比增长6.1%，连续七年保持增长。国际市场广阔，公司将持续加大国际市场开发力度，力争获取更多市场机会。

　2．公司持续提升综合实力，为后续发展积蓄力量

　（1）打造深水作业船队

　着眼于建设国际一流能源工程公司的目标，同时也是为了适应发展的趋势，提升深水作业能力，近年来公司不断加大投资建设深水船队力度，3000米深水起重铺管船“海洋石油201”、5万吨半潜式自航船“海洋石油278”、多功能深水支持船“海洋石油289”相继交付使用，作业水深达3000米的多功能水下工程船“海洋石油286”正在建造中，预计明年初交付。公司董事会于今年7月和8月批准购置一条深水挖沟多功能工程船和一条饱和潜水支持船，预计分别于今年第3季度和明年第3季度交付使用。与此同时，为了满足东海开发和深水作业，公司正在进行一条深水半潜式起重铺管船的前期研究，该船建成后有利于公司开拓国际市场。

　（2）全力推进珠海场地对外合作

　公司积极探索混合所有制发展模式，增强企业发展活力加，加大提高深水能力的力度，计划选择业内有竞争优势的国外合作者，通过合资经营，共同推进珠海深水基地建设，加速提升公司深水设计、采办和总承包能力。目前珠海深水基地建设引进合作方具体事宜正在洽谈和推进中。

　（3）继续大力推进深水技术攻关

　公司正在扎实开展对南海某项目深水张力腿式平台的前期设计工作，通过该项目的实施真正形成深水设计能力。下一步要着重加快形成在浮式系统设计、水下系统和产品的设计、建造与安装、深水海管及立管设计安装技术、FLNG技术、深水及水下作业等关键技术的突破，为公司开展全面的深水业务提供有力技术支持。

　（4）大力开拓国际市场，加快走出去的步伐

　国际海洋工程市场规模很大，不少国际公司看中我公司综合能力以及在安全与质量、工期控制和成本上的优势，不断邀请公司参与项目投标。公司目前跟踪和投标的海外项目超过500亿人民币，下一步仍将持续加大海外市场开发力度，包括拓展海外总包项目和海上安装业务。未来海外订单仍有望逐步释放，为公司可持续发展提供有力支撑。

　（5）将强化“三基”建设作为长效机制，常抓不懈

　良好的内部管理是事业不断健康发展的根本保障。近年来公司一直致力于“三基”建设，在改善内部管理，提高运营效率和发展质量上做了大量卓有成效的工作，取得了良好成效。下一步公司将继续重点在安全质量管理、采办管理等方面下功夫，不断提升运营管理水平。

　3．2014年下半年重点工作安排

　下半年公司将运行垦利10-1、俄罗斯yamal等24个工程项目，其中国际项目增加至7个。众多的工程项目和多点面管理依然会给项目管理和成本控制带来一定挑战，公司将重点做好以下工作：

　（1）强化项目管理，狠抓安全与质量，确保优质高效完成年度生产经营任务

　科学组织、统筹协调，加强生产运行过程管理，提高项目资源的协调应变能力和生产运营的精细化管理水平，以各个环节的精准控制和各个流程的高效运转，促进效率效益的全面提升。同时，坚持安全管理和质量管理不放松，保障项目安全平稳有序实施。

　（2）继续加大国内外市场开发力度，努力获取更多市场订单和机会

　在做好国内市场跟踪与开发基础上，进一步加大国际市场开发力度。积极与更多的能源公司和合作伙伴进行沟通交流与合作，推介公司业务能力，推动公司进入更多国际公司合格供应商名单，拓宽市场渠道，实现内外部市场开发良性循环。进一步完善国际布局，梳理境外子公司经营架构，提升海外经营抗风险能力。

　（3）持续加强国际化经营能力建设

　执行好已承揽的国际项目，作为打开国际市场的“金钥匙”，切实通过Yamal、Zawtika等项目改进管理、培养人才，积累经验、创造业绩，提升公司的品牌形象和品牌价值，增强国际化发展后劲。

　四、 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明。

　□适用 √不适用

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正的情况说明。

　□适用 √不适用

　4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的情况说明。

　单位：美元

　■

　注：海洋石油工程（澳大利亚）有限公司是报告期本公司在澳大利亚新设立的公司。

　4.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明。

　□适用 √不适用

　海洋石油工程股份有限公司董事会

　二○一四年八月二十八日

　股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2014-025

　海洋石油工程股份有限公司

　第五届董事会第五次会议决议公告

　重要提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开情况

　海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月20以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第五次会议的通知》。2014年8月28日，公司在北京召开了第五届董事会第五次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。

　本次会议应到董事7位，实到董事7位，其中董事杨云先生委托董事周学仲先生代为出席并行使表决权，独立董事朱武祥先生委托独立董事陈甦先生代为出席并行使表决权；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

　为进入电仪自动化产品领域，进一步增强公司EPCI总承包能力，董事会同意公司在原经营范围上增加“电仪自动化产品的研发、制造及销售”（具体以工商机关核定为准）。

　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于购置一艘饱和潜水支持船的议案》。

　为满足公司南海和东海油气开发以及深水水下工程项目需要，董事会同意公司全资子公司—深圳海油工程水下技术有限公司购置一艘饱和潜水支持船，投资总额约126,272.00万元人民币，全部投资由该子公司自筹资金解决，并批准其可研报告。

　（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》。（修订后的公司章程全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　为进入电仪自动化产品领域，公司拟增加有关电仪自动化产品的经营范围，并对公司章程作相应修改，修改内容如下：

　修订第十三条

　原条款为：

　第十三条??经依法登记，公司的经营范围是：

　工程总承包；石油天然气（海洋石油工程、石油机械制造与修理工程、管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综合利用工作）及建筑工程的设计；承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；对外经营合作（承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境内外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员）；国内沿海普通货物运输；国际航线货物运输；自有房屋租赁；钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

　拟修订为：

　在原第十三条基础上，增加“电仪自动化产品的研发、制造及销售”。

　（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》）

　董事会通过的上述第（二）、（四）项议案须提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

　特此公告。

　海洋石油工程股份有限公司董事会

　二○一四年八月二十八日

　证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临2014-026

　海洋石油工程股份有限公司

　关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议方式：现场投票和网络投票相结合

　●现场会议召开时间：2014年9月16日上午14:00-15:30

　●网络投票时间：2014年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　●股权登记日：2014年9月9日

　●是否提供网络投票：是

　根据海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日召开的第五届董事会第五次会议决议，现将召开2014年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开股东大会的基本情况

　（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　（三）会议召开的日期、时间：

　现场会议时间：2014年9月16日（星期二）下午14:00-15:30

　网络投票时间：2014年9月16日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票（网络投票流程见附件）相结合的方式，其中网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

　（五）现场会议召开地点：天津港保税区海滨十五路199号海工大厦A座会议室

　二、会议审议事项

　1．审议《关于为控股子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承揽俄罗斯亚马尔项目提供担保的议案》；

　2．审议《关于增加公司经营范围的议案》；

　3．审议《关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》。

　以上各项议案已分别经公司第五届董事会第四次会议和第五届董事会第五次会议审议通过，详见2014年7月25日和2014年8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油工程股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告（临2014-021）、第五届董事会第五次会议决议公告（临2014-025）。

　三、会议出席对象

　（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年9月9日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的见证律师。

　四、现场会议登记方法

　（一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

　（二）会议登记时间：2014年9月11日和9月12日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

　（三）登记地点：天津港保税区海滨十五路199号海洋石油工程股份有限公司董秘办A1106室

　五、其他事项

　（一）会议联系方式

　会务常设联系人姓名：李国鹏

　联系电话：022-59898033 传真：022-59898800

　（二）会议费用

　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　附件：1．授权委托书格式。

　2．股东参加网络投票的操作流程。

　海洋石油工程股份有限公司董事会

　二〇一四年八月二十八日

　附件1：授权委托书格式

　授 权 委 托 书

　致：海洋石油工程股份有限公司

　兹授权【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席海洋石油工程股份有限公司2014年9月16日召开的2014年第二次临时股东大会，并代表本人（公司）行使表决权。

　受托人对会议审议的各项议案按照本人（本单位）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（单位）未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（单位）承担。

　■

　说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号视同弃权统计。

　委托人名称（姓名）：

　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持有股数：

　委托日期：

　委托期限：2014年 月 日至2014年 月 日

　注：1、委托人为法人股东的， 应加盖法人单位公章。

　2、授权委托书复印件有效。

　附件2：股东参加网络投票的操作流程

　股东参加网络投票的操作流程

　提示：

　1．公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

　2．投票日期：2014年9月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

　一、投票流程

　1．投票代码

　■

　2．表决方法

　(1)一次性表决方法：

　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　■

　(2) 分项表决方法：

　在“买入价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。本次股东大会所有议案对应的具体的申报价格为：

　■

　(3)在“申报股数”项填写表决意见

　■

　(4)买卖方向：均为买入

　二、投票举例

　1．股权登记日A股收市后，持有海油工程A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　■

　2．股权登记日A股收市后，持有海油工程A 股的投资者拟对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于为控股子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承揽俄罗斯亚马尔项目提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

　■

　如持有海油工程A股的投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的买卖股数改为2股或3股，其他内容相同。

　三、投票注意事项

　1．考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

　2．对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　3．统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　4．股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

　证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2014-027

　海洋石油工程股份有限公司

　关于开展Yamal项目远期结汇的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、开展远期结汇业务的背景和目的

　2014年7月初，本公司控股子公司海洋石油工程（青岛）有限公司获得了俄罗斯Yamal项目工艺模块建造合同，合同额约为16.43亿美元。该合同计划于2014年9月开工建造，2017年7月完工。（详见公司于2014年7月3日披露的《重大合同公告》）

　该合同收入以美元结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对该项目收益产生较大影响。为了降低汇率大幅波动对项目收益的影响，经公司管理层批准，公司近期与渣打银行（中国）有限公司北京分行签订了远期结汇交易确认书，开展相关远期结汇业务。

　二、远期结汇业务品种说明

　远期结汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇业务。

　三、Yamal项目开展远期结汇业务的主要内容

　1、额度：80,067万美元。

　2、币种：美元。

　3、期限：2015年6月至2017年11月。上述期限主要根据该项目实施期限和收款期限确定。

　4、汇率：远期结汇汇率平均按照1美元兑换6.3017元人民币执行，高于项目投标汇率。

　四、远期结汇业务对公司的影响

　远期结汇业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生波动时，公司仍能保持稳定的利润水平。

　五、风险管理策略

　1、为防止远期结汇延期交割，公司将加强项目收入收款管理。

　2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序和风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，确保依法合规运营。

　特此公告。

　海洋石油工程股份有限公司

　董事会

　二○一四年八月三十日