本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月29日召开了第五届董事会第二十九次会议。会议审议通过了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案，并于2014年4月30日披露了该次会议决议及《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要。本公司股票自2014年4月30日起恢复交易。

　目前，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，重组相关审计、评估和盈利预测工作正在进行中，重组报告书及相关文件正在加紧编制及审核中。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会议审议本次重大资产重组的相关事项。关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在重组预案中披露。公司将根据重组工作进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

　董事会

　2014年8月30日