本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2014 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，根据有关规定，对本次股东大会通知中“授权委托书”进行了补充。现对本次股东大会有关事项进行补充后的通知公告如下：

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年9月12日

●股权登记日：2014年9月5日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：天房发展2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2014 年9 月12日下午 14:00。

2、网络投票时间：2014 年 9 月 12日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票相关事宜见附件2：《投资者参加网络投票的操作流程》）

（五）现场会议召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

（六）有关融资融券、转融通业务的说明

在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定进行投票。

二、会议审议事项

1、审议关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案。

上述议案已经公司八届三次董事会会议审议通过，采用累积投票制逐一表决。

注：以上议案内容刊登在2014年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，请各位股东查阅。

三、出席会议对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及独立董事候选人；

2、凡在2014年9月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席本次股东大会；因故不能亲自出席股东大会的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）；

3、公司聘请的见证律师。

四、出席现场会议会议登记方法

1、登记方法：

符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年9月9日上午9:00—11:30；下午13:30—15:00

3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。

五、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、联系方式：

联系地址：天津市和平区常德道80号

邮政编码：300050

联系电话：022-23317185

传 真：022-23317185

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月三十日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津市房地产发展（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数额： 委托人股东帐号：

受委托人姓名： 受委托人身份证号：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

序号	议案内容	表决意见
1	关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案	选举票数
1.01	选举刘志远先生为公司第八届董事会独立董事
1.02	选举王力先生为公司第八届董事会独立董事

说明：议案1中的独立董事选举采取累积投票制进行。对于该选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。选举独立董事候选人时，每位股东拥有对独立董事候选人的累积表决票数为其持股数×2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位独立董事候选人，也可以分散投给多个独立董事候选人。股东应以该议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一位独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的独立董事候选人。

注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，本次股东大会股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

投票日期：2014 年9月12日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。股东进行股东大会网络投票比照上海证券交易所的新股申购业务操作。

总提案数：2个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738322	天房投票	2	A股股东

（二）表决方法

分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案	1.00
1.01	选举刘志远先生为公司第八届董事会独立董事	1.01
1.02	选举王力先生为公司第八届董事会独立董事	1.02

（三）表决意见

1、累积投票中，股东申报股数代表选举票数。对于该选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。

议案1中的独立董事选举采取累积投票制进行：选举独立董事候选人时，每位股东拥有对独立董事候选人的累积表决票数为其持股数×2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位独立董事候选人，也可以分散投给多个独立董事候选人。

2、股东应以该议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一位独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的独立董事候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）如某A股投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的选举共2 位独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
独立董事候选人选举
候选人：独立董事一	1.01	100	150	200
候选人：独立董事二	1.02	100	50

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。