证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈  公告编号：2014-034

　山东兴民钢圈股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月29日收到独立董事于春全先生递交的书面辞职报告。于春全先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务。于春全先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　于春全先生的辞职将会导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，根据相关法律法规、规章制度的规定，于春全先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，于春全先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　于春全先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会向于春全先生对公司做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　山东兴民钢圈股份有限公司

　董事会

　2014年8月30日