本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　1、本次会议无否决和修改提案情况；

　2、本次会议无新的提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　三安光电股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年8月28日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议于下午2点30分在福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开，网络投票时间为2014年8月28日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

　参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共158名,代表有效表决权股份1,387,768,959股,占公司总股份的57.99 %。其中出席现场会议的股东及股东授权代表21名，代表股份1,268,450,146股，占公司股份总数的53.00%；参加网络投票的股东137名，代表股份119,318,813股，占公司股份总数的4.99%。

　现场会议由董事长林秀成先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　二、议案审议情况：

　1、审议通过了《三安光电股份有限公司员工持股计划及摘要》的议案；

　同意1,378,715,571票，占本次股东大会有表决权票数的99.35%，其中持股数低于5%的股东同意票为229,197,451票，该区段同意比例为96.20%；

　反对9,044,788票，占本次股东大会有表决权票数的0.65%，其中持股数低于5%的股东反对票为9,044,788票，该区段反对比例为3.80%；

　弃权8,600票，占本次股东大会有表决权票数的0%，其中持股数低于5%的股东弃权票为8,600票，该区段弃权比例为0.00%。

　2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案。

　同意1,378,596,671票，占本次股东大会有表决权票数的99.34%，其中持股数低于5%的股东同意票为229,078,551票，该区段同意比例为96.15%；

　反对9,036,388票，占本次股东大会有表决权票数的0.65%，其中持股数低于5%的股东反对票为9,036,388票，该区段反对比例为3.79%；

　弃权135,900票，占本次股东大会有表决权票数的0.01%，其中持股数低于5%的股东弃权票为135,900票，该区段弃权比例为0.06%。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由湖北正信律师事务所张红、漆贤高律师现场见证,并出具《三安光电股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》,认为：三安光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和三安光电《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议；

　2、见证律师出具的法律意见书。

　特此公告

　三安光电股份有限公司

　二○一四年八月二十八日