本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十三届董事会第十三次会议决定于2014年9月4日(星期四)召开公司第四十五次(临时)股东大会，本次会议通知已于2014年8月19日刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

⑴现场会议召开时间：2014年9月4日(星期四)15：00(下午3:00)

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月4日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月3日15：00至2014年9月4日15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2014年8月28日(星期四)

6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

7、出席对象：

⑴截止2014年8月28日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；

⑵公司董事、监事及高级管理人员。

⑶本公司依法聘请的见证律师。

⑷董事会邀请的其他人员。

8、本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议主要议题

审议《关于修改公司章程的议案》[该议案详细内容见公司2014年8月19日刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《岳阳兴长石化股份有限公司第十三届董事会第十三次会议决议公告》。]

三、参加现场会议登记方法

1、请出席会议的股东于2014年9月3日上午9:00--11:30、下午2:00--4:00和9月4日上午9:00—11:00办理出席会议资格登记手续；

2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼)；联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：鲁正林 秦剑夫

3、登记办法：

(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下：

⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月4日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

⑵投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360819	兴长投票	买入	对应议案序号

⑶股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令；

B 输入投票代码360819；

C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案1(本次议案仅有一个)。具体如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	关于修改《公司章程》的议案	1.00

D 输入委托股数:在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2 股
弃权	3 股

E 确认投票委托完成。

⑷计票规则

在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,则以第一次投票结果为准进行统计。

⑸注意事项

A 网络投票不能撤单；

B 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

C 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

(6)投票举例

如某股东对议案1投赞成票,申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360819	买入	1元	1股

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

⑴股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

⑵股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“岳阳兴长石化股份有限公司第四十五次(临时)股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

⑶投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9 月3日15:00 至2014年9月4日15:00 期间的任意时间。

特此通知。

附：授权委托书式样

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二○一四年八月二十九日

授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第四十五次(临时)股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)

议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
关于修改《公司章程》的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2014年 月 日