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　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第八次临时股东大会会议通知于2014年8月13日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2014年8月28日下午2：00在深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦27楼2722会议室召开。

　一、重要提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况：

　1、本次股东大会的召开时间：

　现场会议时间为：2014年8月28日下午2：00。

　网络投票时间为：2014年8月27日至8月28日。

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月27日下午15:00至8月28日下午15:00。

　2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦27楼2722会议室。

　3、会议召集人：公司董事会。

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　5、主持人：

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议的出席情况：

　出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为1人，代表有效表决权的股份430,410,821股，占公司股本总额的43.6466%；通过网络投票的股东人数为9人，代表有效表决权的股份150,600股，占公司股本总额的0.0153%。

　出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计10人，代表有效表决权的股份430,561,421股，占公司股本总额的43.6619%。

　四、提案审议和表决情况：

　本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意430,557,721股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9991%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%。

　2、审议通过了《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意430,557,721股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9991%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%。

　3、审议通过了《关于公司控股子公司安徽怡和深度供应链管理有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意430,557,721股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9991%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%。

　4、审议通过了《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司南宁五一路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意430,557,721股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9991%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%。

　5、审议通过了《关于公司出资设立深圳市和乐生活超市有限公司的议案》

　表决结果：同意430,557,721股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9991%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%。

　6、审议通过了《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司陕西怡美商贸有限公司的议案》

　表决结果：同意430,557,721股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9991%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%。

　7、审议通过了《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司广西怡桂供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意430,557,721股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9991%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%。

　8、审议通过了《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司广西科桂贸易有限责任公司的议案》

　表决结果：同意430,557,721股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9991%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%。

　9、审议通过了《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司芜湖怡佳深度供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意430,557,721股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9991%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%。

　10、审议通过了《关于公司全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司出资设立项目公司天津怡亚通隆泰商贸有限公司的议案》

　表决结果：同意430,557,721股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9991%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%。

　11、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司上海怡亚通拓宏供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意430,557,721股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9991%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%。

　12、审议通过了《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司大连宝利劼贸易有限公司的议案》

　表决结果：同意430,557,721股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9991%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%。

　13、审议通过了《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司安徽怡美供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意430,557,721股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9991%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0009%。

　北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件目录：

　1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第八次临时股东大会决议；

　2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第八次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　2014年8月28日