证券代码：600857 证券简称：工大首创 编号：临2014-045

　哈工大首创科技股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司董事会于2014年8月28日收到公司独立董事郭万达先生提交的书面辞职报告。郭万达先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。郭万达先生确认，其无任何其他事项需要知会本公司股东及债权人。

　鉴于郭万达先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，郭万达先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，郭万达先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。

　郭万达先生在担任本公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高董事会决策科学性发挥了积极作用。公司董事会对郭万达先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　哈工大首创科技股份有限公司董事会

　二O一四年八月二十八日