本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：2014年8月28日（星期四）14:00

　网络投票时间：2014年8月27日—8月28日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月28日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月27日下午3:00至2014年8月28日下午3:00的任意时间。

　2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市江干区大农港路1216号）

　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　5、现场会议主持人：董事长吴南平先生

　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份总数为337,481,524股，占公司股份总数的84.26%，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　2、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权股份337,289,400股，占公司股份总数的84.21%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东8人，代表有表决权股份192,124股，占公司股份总数的 0.05%。

　三、议案审议情况

　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　（一）《关于吸收合并全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司并设立分公司的议案》

　表决结果：同意337,446,724股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.99%，反对34,800股，弃权0股。

　该议案获得通过。

　四、律师见证情况

　浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”

　五、备查文件

　1、杭州锅炉集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议

　2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　二〇一四年八月二十九日