本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

二、会议召开的情况

4.主持人：副董事长谢树江先生 5.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

4、其他人员出席情况 公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问等相关人士出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

其中：通过网络投票的股东表决结果：同意1,675,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.6668％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2975％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0357％。 表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师出具的法律意见

2.律师姓名：熊 洁 李 霞 3.结论性意见：本所认为，贵公司2014年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 本次股东大会法律意见书。

特此公告。

四川圣达实业股份有限公司

董事会

2014年8月29日