特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月1日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司实际控制人山西焦煤集团有限责任公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票自2014年8月1日起停牌不超过30日。2014年8月8日、2014年8月15日、2014年8月22日，公司分别披露了相关进展公告。

　停牌期间，本公司及有关各方深入研究论证重大资产重组方案，全力推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。现初步确定本次重大资产重组的基本内容是：公司通过发行股份购买资产方式收购第一大股东山西焦化集团有限公司所持有的参股公司股权（该参股公司股权为实际控制人山西焦煤集团有限责任公司所持有的参股公司股权无偿划转至山西焦化集团有限公司），并配套募集资金。

　因本次重大资产重组涉及范围较广，中介机构的相关尽职调查、审计及资产评估等工作尚未最终完成，重组方案仍需进一步论证和沟通协商。同时，本公司及第一大股东需要就重大资产重组方案有关事项向相关国有资产监督管理部门进行政策咨询和工作沟通。鉴于公司股票不能按原定时间复牌，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年8月29日起继续停牌不超过30日。

　继续停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　山西焦化股份有限公司董事会

　2014年8月28日