本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月23日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《重大事项停牌公告》，因公司有重大事项未公告，公司股票于2014年8月25日起停牌。

　经本公司与有关各方初步协商和论证，公司正在筹划重大资产重组事宜。本次重大资产重组事项尚在协商和论证之中，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，经申请，公司股票自2014年8月29日起继续停牌，停牌不超过30天。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

　特此公告。

　宁波三星电气股份有限公司 董事会

　二〇一四年八月二十八日