证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2014-031

　上海金枫酒业股份有限公司

　第八届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月27日收到公司董事、总经理董鲁平先生的书面辞职报告。董鲁平先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。2014年8月28日公司董事会以通讯方式召开第八届董事会第十二次会议，本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决的董事8名，会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　经审议，董事会同意董鲁平先生辞去公司董事总经理职务。根据《公司章程》第一百三十二条的相关规定，指定由公司董事副总经理杨帆女士代行总经理职权。董事会将尽快增补董事、选聘总经理职务的适当接替人士。

　特此公告

　上海金枫酒业股份有限公司

　二○一四年八月二十九日