本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2014年8月27日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　一、审议通过了《关于第八届董事会各专门委员会人选调整的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　同意第八届董事会各专门委员会人员调整为：

　战略委员会3人：胡新笠（主任委员） 、徐一宁、张玲

　审计委员会3人：张玲（主任委员）、罗维平、唐治

　提名委员会3人：罗维平（主任委员）、胡新笠、张玲

　薪酬与考核委员会3人：屈茂辉（主任委员）、韩剑、罗维平

　以上人员任期与本届董事会任期一致。

　各委员会候选人简历附后。

　二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　同意聘任庞伍先生、耿敏先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　副总经理候选人简历附后。

　特此公告

　杭州天目山药业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一四年八月二十八日

　各委员会候选人简历：

　胡新笠，男，1964年出生，本科学历。曾在国有企业工作20年，深谙企业运营管理。现任深圳市长城国汇投资管理有限公司董事、长江中汇（天津）股权投资基金管理有限公司经理、深圳长汇投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。2013年6月至今任杭州天目山药业股份有限公司董事长。

　徐一宁，男，1953年8月出生，籍贯浙江杭州，大学学历，中共党员。1988年加入现代联合控股集团有限公司，现任现代联合控股集团有限公司党委书记，杭州现代联合投资有限公司董事。2006年至2012年5月任杭州天目山药业股份有限公司监事会主席。2013年6月至今任杭州天目山药业股份有限公司副董事长。

　韩 剑，男，1969年10月出生，籍贯湖南湘潭，大学本科，中共党员。1991年参加工作，历任武汉农行信贷员，南方证券武汉分公司上海业务部经理，证券交易部副经理，深圳恒越投资经理，天目药业证券部副经理，领汇创投监事，同禧投资总经理。2013年6月至今任杭州天目山药业股份有限公司董事。

　张 玲，女，1960年出生，教授，博士生导师。曾先后主持和参与国家、部、省级科研课题八项，部分课题获得湖南省科委和教委科技进步三等奖，在权威或核心期刊上共发表论文80 余篇、著作1部、译著1部。现任湖南大学工商管理学院财务管理系教授、湖南大学产业金融研究院副院长，国家审计署长沙特派办专家顾问、亚太金融协会会员、美国金融管理协会会员，爱尔眼科股份有限公司独立董事。2013年6月至今任杭州天目山药业股份有限公司独立董事。

　罗维平，男，1956年出生，民商法硕士，中共党员，律师。1993年3月以来先后在湖南金融经济（银联）律师事务所、湖南金州律师事务所、湖南佳境律师事务所执业，专职从事金融证券法律服务。现任上海协力（长沙）律师事务所专职律师、高级合伙人、湖南省律师协会金融证券专业委员会委员。2013年10月至今任杭州天目山药业股份有限公司独立董事。

　屈茂辉，男，1962年出生，法学博士、博士后，教授，博士生导师。1985年至2000年在湖南师范大学工作，先后任助教、讲师、副教授。2000年7月至今在湖南大学工作，现任教育部法学教学指导委员会委员、湖南大学学术委员会委员、湖南大学法学院党委书记兼副院长、中国法学会民法学研究会常务理事、湖南省法学会副会长、湖南省民商法研究会会长、郴电国际独立董事、隆平高科独立董事、梦洁家纺独立董事。2013年10月至今任杭州天目山药业股份有限公司独立董事。

　唐 治，男，生于1973年5月，会计师，EMBA，曾任国光瓷业证券部副经理、董事会秘书助理、证券事务代表、董事会秘书、董事、副总裁，长沙国家生物产业基地财政局副局长，金融证券办副主任，顺天集团董事长助理，天一科技董事会秘书，副总经理。现任天一科技董事会秘书，副总经理。2014年8月至今任杭州天目山药业股份有限公司董事。

　副总经理候选人简历：

　庞 伍，男，1964年11月生，中南财经大学，大专学历，曾任湛江市嘉润轻化公司副总经理，湛江市外经实业公司副总经理、总经理，湖南中和制药有限公司总裁，2013年至今任湖南吉杏堂医药管理咨询有限公司总经理。

　耿 敏：男，1963年7月生，大专学历，曾任广州金柏利房地产集团公司总经理助理，杭州天目山药业股份有限公司天工商厦总经理，2013年至今任黄山市天目药业有限公司董事长、总经理。