本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月27日接到公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）函件：博汇集团与海通证券股份有限公司开展约定购回式证券交易，将其持有的公司无限售条件流通股股份22,210,000股（占公司总股本的3.65%）进行约定购回式证券交易，具体情况如下:

一、博汇集团进行约定购回式证券交易的情况

股东名称	参与交易的证券公司	交易时间	购回期限	交易股数（万股）
博汇集团	海通证券股份有限公司	2014年8月26日	365天	2,221

二、博汇集团进行约定购回式交易前后持股情况

股东名称		股份性质		本次交易前持有股份及占总股本比例			本次交易后持有股份及占总股本比例
博汇集团	无限售条件流通股		170,397,730股		28.03%	148,187,730股		24.37%

注：截止2014年8月27日，公司总股本为607,995,527股。

三、其他相关说明

（一）本次交易符合上海证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律法规、规章、业务规则的规定。

（二）待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由海通证券股份有限公司按照博汇集团的意见行使。

（三）待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于博汇集团。

（四）待购回期间，博汇集团可以提前购回标的股份。

（五）购回期满，如博汇集团违约的，海通证券股份有限公司按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司

董事会

二○一四年八月二十八日