股票代码：002579 股票简称：中京电子 公告编号：2014-065

惠州中京电子科技股份有限公司

关于2014年第四次临时股东大会通知的更正公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日披露了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-063）。上述公告披露后，公司对公告内容进行了再次复核，发现由于工作人员疏忽，造成公告中的部分内容出现错误。现将有关内容更正公告如下：

原文：

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月15日15：00 至2014年9月15日15：00期间的任意时间。

更正后：

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月15日15：00 至2014年9月16日15：00期间的任意时间。

原文：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2014年9月16日在广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）举行的惠州中京电子科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修改公司股票简称的议案》
2	《关于放弃优先认购权并签署相关协议的议案》

如委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2014年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

更正后：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2014年9月16日在广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）举行的惠州中京电子科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于放弃优先认购权并签署相关协议的议案》

如委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2014年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

惠州中京电子科技股份有

限公司

2014年8月28日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2014-066

惠州中京电子科技股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年8月28日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本次股东大会无否决议案、修改议案表决，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

一、会议召开情况

（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

（二）表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（三）本次股东大会现场会议召开的日期和时间：2014年8月28日（星期四）15:30。

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月27日15：00 至2014年8月28日15：00期间的任意时间。

（四）本次股东大会现场会议召开地点：广东省惠州市鹅岭南路七巷三号（中京科技园）公司办公楼会议室。

（五）本次股东大会主持人：本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份76,425,416股，占公司有表决权总股份的32.7107%。

1、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表公司股份数为76,204,515股，占公司股份总数的32.6162%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共4人，代表公司股份数为220,901股，占公司股份总数的0.0945%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师列席了现场会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

（一）关于设立控股子公司“惠州中京乐源智能科技有限公司”的议案

1、表决情况：

赞成76,425,416票，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0票，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0票，占出席会议有表决权股东所持表决权0%。

2、表决结果：

该提案属于 “普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

（二）关于印制线路板（FPCB）产业建设项目变更的议案

1、表决情况：

赞成76,425,416票，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；

反对0票，占出席会议有表决权股东所持表决权0%；

弃权0票，占出席会议有表决权股东所持表决权0%。

2、表决结果：

该提案属于 “普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

四、律师见证意见

本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所委派的宋科、余峥律师见证，见证律师认为公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

六、备查文件

1、惠州中京电子科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

2、北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日