本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次股改限售股上市流通数量为：1,328,825股

　● 本次股改限售股上市流通日为：2014年9月3日

　● 本次上市后股改限售流通股剩余数量为：0

　一、股权分置改革方案的相关情况

　（一）公司股权分置改革于2006年7月25日经相关股东会议通过，以2006年8月14日作为股权登记日实施，于2006年8月16日实施后首次复牌。

　（二）公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　二、股改限售股持有人关于限售流通股上市的有关承诺及履行情况

　（一）公司全体非流通股股东承诺，所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；

　（二）持股超过5%的控股股东四川大西洋集团有限责任公司承诺，在前项承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；

　（三）除上述法定承诺外，公司有关股东在股权分置改革方案中没有特别承诺。

　截止公告日，相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺，未发生违反以上相关承诺的事项。

　三、股权分置改革方案实施后至今公司股本数量和股东持股变化情况

　（一）股改实施后至今公司股本数量变化情况

　1.2009年发行可转换公司债券

　2009年9月3日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]848号文《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司公开发行了总额为265,000,000元的可转换公司债券，并于2009年9月21日在上海证券交易所挂牌上市（代码：110005，简称：“西洋转债”）。截至2010年5月19日，“西洋转债”在上海证券交易所摘牌，共计有264,404,000元“西洋转债”转换为大西洋股票，公司股票因可转债转股累计增加数量为18,171,876股，公司的总股数由120,000,000股增加至138,171,876股。

　2.2013年资本公积转增股本

　2013年5月10日，公司召开2012年度股东大会审议通过，公司按照每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额69,085,938股，每股面值1元，增加实收资本69,085,938.00元。公司的总股数由138,171,876股增加至207,257,814股。

　3.2013年非公开发行

　2013年9月29日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1259号文《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行了股份数量为99,615,633股。本次非公开发行新增股份已于2014年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。公司的总股数由207,257,814股增加至306,873,447股。

　4.2014年资本公积转增股本

　2014年6月18日，公司召开2013年度股东大会审议通过，公司按照每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额92,062,034股，每股面值1元，增加实收资本92,062,034.00元。公司的总股数由306,873,447股增加至398,935,481股。

　本次有限售条件的流通股上市以公司2013年度利润分配、公积金转增后的股本总额398,935,481股为基数计算。

　（二）股权分置改革实施后至今，各股东持有限售条件流通股的比例变化情况

　单位：股

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　1、2007年8月16日，公司六家原非流通股股东持有的限售流通股8,532,810股上市流通,公司股本结构发生变化。2008年8月18日，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有的限售流通股6,000,000股上市流通，公司股本结构发生变化。2009年8月18日，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有的限售流通股45,385,741股上市流通，公司股本结构发生变化。

　2、2013年9月29日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1259号）核准批文，核准公司非公开发行不超过11,629万股新股。2014年3月11日公司本次发行的99,615,633股新增股份的登记托管及限售手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。

　四、保荐机构核查意见

　公司股权分置改革保荐机构为：中信建投证券股份有限公司。

　保荐机构核查意见为：截止本核查意见出具日，大西洋相关股东已履行股改中做出的承诺，大西洋董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定，同意推荐其公开上市流通。

　五、本次限售流通股上市情况

　（一）本次限售流通股上市数量为：1,328,825股；

　（二）本次限售流通股上市日期为：2014年9月3日；

　（三）本次限售流通股上市明细清单

　单位：股

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　（四）本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

　除四川省国际信托投资公司原持有的681,449股经过2013年和2014年资本公积转增股本后增加到1,328,825股之外，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况不存在差异。

　六、此前限售流通股上市情况

　2007年8月16日,公司第一次安排限售流通股上市,该次可流通上市的股份总数为8,532,810股,占公司总股本的比例为7.11%。2008年8月18日，公司第二次安排限售流通股上市，该次可流通上市的股份总数为6,000,000股，占公司总股本的比例为5%。2009年8月18日，公司第三次安排限售流通股上市，该次可流通上市的股份总数为45,385,741股。

　本次为公司第四次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　七、股本变动结构表

　单位：股

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　八、备查文件

　1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表；

　2、保荐机构核查意见书。

　特此公告。

　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月28日