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2014年08月28日 星期四 上一期  下一期
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南京华东电子信息科技股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议
决议公告

 证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2014-041

 南京华东电子信息科技股份有限公司

 第七届董事会第十次临时会议

 决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 公司第七届董事会第十次临时会议,会议通知于2014年8月14日以电邮方式发出,会议于2014年8月26日以通讯方式召开。会议由董事长赖伟德先生主持,应到董事7人,实到董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

 会议决议如下:

 审议通过了《关于公司拟将所持南京中电熊猫照明有限公司10%股权公开挂牌转让议案》

 为进一步推进“三非”企业清理,调整公司资产结构,加快主营业务发展,本公司拟将持股10%的中电照明股权在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让。经具有期货、证券从业资格的北京中锋资产评估有限责任公司,以2013年9月30日为评估基准日,对中电照明资产进行评估并出具了中锋评报字(2013)第067号报告,公司所持中电照明10%股权净资产评估值为962.46万元,公司拟以评估价962.46万元进行挂牌转让,成交价格以该挂牌价上下浮动不超过10%。

 此事项可详见公司2014-042《拟将所持南京中电熊猫照明有限公司10%股权公开挂牌转让公告》。

 同意7票,反对0票,弃权0票

 南京华东电子信息科技股份有限公司

 董事会

 2014年8月28日

 证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2014-042

 南京华东电子信息科技股份有限公司

 拟将所持南京中电熊猫照明有限公司10%股权公开挂牌转让公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、交易概况

 南京中电熊猫照明有限公司(以下简称中电照明)成立于2008年12月,注册资本10000万元,南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称本公司)持有其10%股份。

 为进一步推进“三非”企业清理,调整公司资产结构,加快主营业务发展,本公司拟将持股10%的中电照明股权在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让。经具有期货、证券从业资格的北京中锋资产评估有限责任公司,以2013年9月30日为评估基准日,对中电照明资产进行评估并出具了中锋评报字(2013)第067号报告,公司所持中电照明10%股权净资产评估值为962.46万元,公司拟以评估价962.46万元进行挂牌转让,成交价格以该挂牌价上下浮动不超过10%。

 本次股权转让未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定情形。

 二、交易标的情况介绍

 (一)基本信息

 1、 名称:南京中电熊猫照明有限公司

 2、 住所:南京市浦口经济开发区光明路5号

 3、 法定代表人:王俊毅

 4、 注册资本:10000万元人民币

 5、 企业类型:有限公司

 6、 经营范围:许可经营项目:无

 一般经营项目:电光源产品及材料的制造、销售、照明电器及材料的制造、销售;灯具、灯杆及配件的制造、销售;照明工程及动力工程的设计、安装及技术服务;电子产品的制造、销售;电子元器件的制造、销售;电真空器件的制造、销售;电子玻璃、光源玻璃及包装材料的制造、销售;金属零部件、机械加工产品、模具制品的制造、销售;LED照明及器材的制造、销售;自营和代理各类商品、材料及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品、材料和技术除外)。

 7、 股权结构

 ■

 (二)财务状况

 截止2013年12月31日资产总额30787.4万元,负债总额20229.3万元,净资产10558.1万元;2013年度实现营业收入39129.4万元,净利润0.5万元。(经审计数)

 截止2014年7月31日资产总额33450.2万元,负债总额23696.6万元,净资产9753.5万元;2014年1-7月份实现营业收入1383.2万元,净利润-106.1万元。(未经审计数)

 三、交易对方情况

 本次股权转让拟在上海联合产权交易所公开挂牌交易,交易对方尚未确定。

 四、 交易作价依据

 具有期货、证券从业资格的北京中锋资产评估有限责任公司,以2013年9月30日为评估基准日,对中电照明资产以资产基础法进行了评估,并出具了中锋评报字(2013)第067号报告:经评估,纳入评估范围内的所有者权益账面价值为9,661.73万元;经评估,企业股东全部权益评估价值为9,624.56万元,与所有者权益账面价值相比评估减值37.17万元,减值率为0.38%。本公司所持10%中电照明的股权的评估价值为962.46万元,拟将以此评估价进行挂牌转让。

 五、交易目的和对公司影响

 1、交易目的:为进一步推进“三非”企业清理,调整公司资产结构,加快主营业务发展。

 2、对公司影响:⑴有利于剥离存量资产,变现不能带来增量的长期投资,取得现金流962.46万元;⑵对公司2014年当期损益产生投资损失37.55万元。

 六、其他

 公司将根据此交易进展情况进行持续信息披露。

 七、备查文件

 1、中锋评报字(2013)第067号报告;

 2、国有资产评估项目备案表。

 南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

 2014年8月28日

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