证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2014-025

中铁二局股份有限公司

第五届监事会2014年第四次会议决议公 告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铁二局股份有限公司第五届监事会2014年第四次会议于2014年8月26日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由监事会主席方国建先生主持，出席本次会议的监事应到5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%股权的议案》

详见中铁二局股份有限公司临时公告2014年第28号，刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为陕西榆林神佳米高速公路有限公司贷款提供担保的预案》

详见中铁二局股份有限公司临时公告2014年第29号，刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

（一）同意继续向中国光大银行股份有限公司成都玉双路支行申请综合授信人民币20亿元，授信期限12个月，授信方式为信用。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）同意继续向华侨银行成都分行申请授信人民币3亿元，品种为最长一年的循环流动资金贷款，授信期限24个月，授信方式为信用。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》

同意《公司章程》原：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：承担各类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工工程承包（凭资质证书经营）；工程技术开发与咨询;建筑材料（不含危险化学品）、金属材料、铁路专用设备、工程机械的销售；工程机械租赁；铁路简支梁生产；仓储服务（不含危险化学品）；房地产开发（凭资质证书经营）”。

修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：承担各类型工业、能源、交通、民用工程项目施工工程承包（凭资质证书经营）；工程技术开发与咨询；建筑材料(不含危险化学品)、金属材料、铁路专用设备、工程机械的销售；工程机械租赁；铁路简支梁生产；仓储服务(不含危险化学品)；房地产开发（凭资质证书经营）；工程设计、工程勘察、市政公用设计及建筑、铁路、公路工程设计、工程咨询、城市规划编制（凭资质证书经营），服务、微机绘图。”

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司监事会

二○一四年八月二十八日

证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2014-026

中铁二局股份有限公司第五届董事会2014年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铁二局股份有限公司第五届董事会2014年第四次会议于2014年8月26日在中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由董事长唐志成先生主持，出席本次会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%股权的议案》

详见中铁二局股份有限公司临时公告2014年第28号，刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为陕西榆林神佳米高速公路有限公司贷款提供担保的预案》

详见中铁二局股份有限公司临时公告2014年第29号，刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

（一）同意继续向中国光大银行股份有限公司成都玉双路支行申请综合授信人民币20亿元，授信期限12个月，授信方式为信用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）同意继续向华侨银行成都分行申请授信人民币3亿元，品种为最长一年的循环流动资金贷款，授信期限24个月，授信方式为信用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》

同意《公司章程》原：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：承担各类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工工程承包（凭资质证书经营）；工程技术开发与咨询;建筑材料（不含危险化学品）、金属材料、铁路专用设备、工程机械的销售；工程机械租赁；铁路简支梁生产；仓储服务（不含危险化学品）；房地产开发（凭资质证书经营）”。

修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：承担各类型工业、能源、交通、民用工程项目施工工程承包（凭资质证书经营）；工程技术开发与咨询；建筑材料(不含危险化学品)、金属材料、铁路专用设备、工程机械的销售；工程机械租赁；铁路简支梁生产；仓储服务(不含危险化学品)；房地产开发（凭资质证书经营）；工程设计、工程勘察、市政公用设计及建筑、铁路、公路工程设计、工程咨询、城市规划编制（凭资质证书经营），服务、微机绘图。”

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的提案》

同意公司于2014年9月12日9:00召开2014年第一次临时股东大会。详见中铁二局股份有限公司临时公告2014年第27号，刊登于2014年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

会议议案：

(一)审议《关于为陕西榆林神佳米高速公路有限公司贷款提供担保的议案》；

(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二○一四年八月二十八日

证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2014-027

中铁二局股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

现场会议时间为：2014年9月12日上午9时

网络投票时间为：2014年9月12日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

（二）召开地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

（三）召集人：本公司董事会

（四）召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

（五）出席对象：

截止2014年9月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人;本公司全体董事、监事及高级管理人员。本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

二、会议审议事项

(一)议案内容

1.审议《关于为陕西榆林神佳米高速公路有限公司贷款提供担保的议案》；

2.审议《关于修改<公司章程>的议案》。

(二)披露情况

上述议案，已经公司第五届董事会2014年第四次会议审议通过, 详见公司临时公告2014年第26和29号，刊登在2014年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1.个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3.异地股东可以传真、信函方式登记。

（二）登记时间：2014年9月10日9:00-12:00。

（三）登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦1212室

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系电话：(028)86444890

联系传真：(028)87670263

邮政编码:610031

联系人：黄勇、钟杰

联系地址：成都市马家花园路10号中铁二局大厦1212室

（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

特此公告。

附件：1.授权委托书

2.股东参加网络投票的操作流程

中铁二局股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

附件1

中铁二局股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人(本公司)作为中铁二局股份有限公司的股东，兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席于2014年9月12日召开的中铁二局股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《关于为陕西榆林神佳米高速公路有限公司贷款提供担保的议案》
2	审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 6、本授权委托书应于2014年9月10日9:00-12:00填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦1212室方为有效。

委托人签名（盖章）

委托人身份证号码

委托人持股数

委托人股东帐号

受托人签名

受托人身份证号码

委托权限：

委托日期： 年 月 日

委托期限至本次年度股东大会结束

注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。投票程序如下:

投票日期：2014年9月12日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

总提案数：2个

一、投票流程

（一）股票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738528	二局投票	2	A股股东

（二）具体程序

1.买卖方向：买入

2.申请价格：申报价格代表股东大会议案，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

序号	议案内容	对应申报价格
1	审议《关于为陕西榆林神佳米高速公路有限公司贷款提供担保的议案》	1.00
2	审议《关于修改<公司章程>的议案》	2.00
全部议案		99.00

3.在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4.对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。

5.本次会议投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为99.00，委托股数为1股。

6.股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2014-028

中铁二局股份有限公司关于收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%

股权的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 投资标的名称：陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%股权。

● 投资金额：以2014年7月31日为评估基准日，投资金额不高于68742.12万元。

一、对外投资概述

2014年8月26日，公司第五届董事会2014年第四次会议，审议通过了《关于收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%股权的议案》，公司拟收购成都裕隆贸易有限公司（以下简称“裕隆贸易”）、上海普国投资有限公司（以下简称“普国投资”）分别持有的陕西榆林神佳米高速公路有限公司（以下简称“神佳米公司”） 25%、20%的股权，以2014年7月31日为评估基准日，评估神佳米公司45%的股东权益在评估基准日的市场价值为9252.33万元，经协商，收购对价为9117.12万元(其中支付裕隆贸易股权转让对价5065.07万元;支付普国投资股权转让对价4052.05万元)，7月31日之后，应付股权转让款按1年期流动资金贷款利息加收资金占用费；除此次股权收购外，按照神佳米公司股东出资的相关规定，我公司还需因此次增持神佳米公司45%的股权增加对神佳米公司投资5.9625亿元。本次股权收购完成后，公司将持有神佳米公司75%的股权。

此次投资，不涉及关联交易。投资金额68742.12万元，按照《公司章程》的规定在公司董事会决策权限内。

二、股权转让协议主体的基本情况

（一）成都裕隆贸易有限公司

成立日期：2003年7月7日

注册地址：成都郫县犀浦镇国宁西路88号2-1-17-1702；

法定代表人：程伟；

注册资本：人民币2000万元；

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

经营范围：销售：金属材料（不含稀贵金属）、化工原料（不含危险品）、建辅建材、五金交电、橡胶制品、农畜产品、焦炭、矿产品（不含国家专控产品）；招投标代理；项目投资与资产管理；企业管理策划；企业管理咨询；商务信息咨询；投资信息咨询（法律法规禁止或有专项规定的除外，有许可证的凭许可证经营）；

主要股东：程伟（货币出资1800万元，占股90%），李丽（货币出资200万元，占股10%）；

截至2013年末，成都裕隆贸易有限公司总资产8822.19万元、净资产6277.09万元、主营业务收入20426.45万元、净利润396.61万元。

（二）上海普国投资有限公司

成立日期：2011年11月18日

注册地址：上海市崇明县新河镇新申路921弄2号E区223室；

法定代表人：王彦杰；

注册资本：人民币1亿元；

公司类型：有限责任公司（国内合资）；

经营范围：实业投资、投资管理、创业投资、资产管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、企业营销策划。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）；

主要股东：深圳市海通明贸易有限公司，货币出资1亿元；

截至2013年末，上海普国投资有限公司总资产10060.27万元、净资产10040.15万元、主营业务收入167.46万元、净利润91.34万元。

三、投资标的基本情况

（一）神佳米公司基本情况：

1.公司名称：陕西榆林神佳米高速公路有限公司。

2.注册登记：2013年10月31日，完成公司工商注册登记。

3.公司注册资本为人民币2亿元。

4.公司类型：有限责任公司。

5.公司的经营范围：神佳米高速公路以及附属设施的建设和管理。

（二）投资进展情况

1.公司组建及投资项目核准

2013年10月10日, 公司第五届董事会2013年第五次会议审议通过了《关于拟以BOT方式参与陕西神佳米高速公路建设的议案》, 公司与裕隆贸易、普国投资和陕西泰汇实业投资有限公司（以下简称“泰汇实业”）共同出资设立神佳米公司，并以神佳米公司为实施主体，以BOT模式合作投资建设陕西神佳米高速公路项目。按照股东出资协议，公司出资4.575亿元，持有神佳米公司30%股权，裕隆贸易出资3.8125亿元，持有神佳米公司25%股权，普国投资出资3.05亿元，持有神佳米公司20%股权，泰汇实业出资3.8125亿元，持有神佳米公司25%股权。考虑到项目投资建设的实际资金需求，神佳米公司的首次注册资本金为2亿元 (详见公司临时公告2013年第33号) 。

2013年10月31日，神佳米公司完成工商注册登记，首次注册资本金为2亿元，目前，各股东首次注册资本金均已出资到位；2013年11月8日与榆林市政府正式签订了《BOT特许权协议书》和《征地拆迁和建设环境保障协议书》；2014年2月27日陕西省发改委下发了《关于神木至米脂高速公路项目核准的批复》（陕发改基础〔2014〕236号）文件，并且顺利完成了土地预审、地质灾害、建设项目选址、地震、水资源、防洪、环境影响评价、水土保持、社会稳定风险评估和节能评估等10个专题报告的评审批复；《压覆矿产报告》已经报送至陕西省评审中心排队,等待评审批复；《文物调查》已经完成（省批复文件〔2014〕30号）；《林业调查报告》已经完成林业占地可行性报告，批复文件待勘界成果及全线征占地协议出来后再上报批复。

2.完成投资及建设进展情况

神木至米脂高速公路项目由中铁二局股份有限公司作为总承包单位，截止7月31日，累计完成投资86100万元，累计完成建安39143.3万元，全线可正常使用土地8098亩，占永久性用地8251亩的98.16%，累计完成房屋拆迁协议的签订共16户，拆迁房屋12户，占总房屋拆迁数量148户的8.1%，电力、电讯及管道迁改21处，占81处的25.93%。

3.财务主要指标情况

根据四川精财信会计师事务所出具的审计报告川精财信审字【2014】第050号，截至2014年7月31日，神佳米公司资产总额28582.96万元、资产净额20000万元、营业收入0元和净利润0元。

四、此次对外投资对公司的影响

（一）神佳米高速公路项目由公司采取项目建设管理加施工总承包模式，本次收购完成后，公司持有神佳米公司75%股权，神佳米公司成为公司控股子公司，可有效增强公司对项目的控制力，保证项目的顺利推进，从而为公司带来施工任务和一定的施工利润。

（二）根据项目工可报告测算，本次投资在经济效益上可行，本次收购完成后，公司持有神佳米公司75%股权，持股比例的上升有利于公司获取一定的投资收益。

五、对外投资的风险分析

1.市场风险：如遇市场情况变化，材料价格上涨或施工过程中工期延误从而导致项目投资成本增大，会对施工利润及项目投资收益产生影响。由施工方承担的成本增加会削减施工利润，由投资人承担的成本增加会加大初始投资，导致项目回收期延长，从而降低项目整体收益。

2.政策风险：2012年7月国务院批准《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》,对高速公路投资人的利益带来一定程度的影响，类似政策客观上存在一定的不确定因素。同时，交通部2013年5月8日在交通运输部网站公布《收费公路管理条例(修正案征求意见稿)》，公开征求意见，寻求合理的方案，减少对高速公路投资人实际利益带来的损害，由此可见，政策风险相对可控。

3.路网规划建设带来的竞争风险：为规避该类风险，将争取在与政府签订的BOT特许权投资协议中，对可能造成本项目车流量分流的其他公路项目进行约定。

六、备查文件目录

1.公司第五届董事会2014年第四次会议决议

2.陕西榆林神佳米高速公路有限公司审计报告

3.陕西榆林神佳米高速公路有限公司资产评估报告

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2014-029

中铁二局股份有限公司关于为陕西

榆林神佳米高速公路有限公司贷款

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示:

被担保人名称：陕西榆林神佳米高速公路有限公司（以下简称“神佳米公司”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额不超过人民币34.31亿元，本次担保发生前已实际为陕西榆林神佳米高速公路有限公司提供的担保余额为零。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第五届董事会2013年第五次会议审议通过了《关于拟以BOT方式参与陕西神佳米高速公路建设的议案》，与成都裕隆贸易有限公司（以下简称“裕隆贸易”）、上海普国投资有限公司（以下简称“普国投资”）和陕西泰汇实业投资有限公司（以下简称“泰汇实业”）共同出资设立神佳米公司。我公司目前持有神佳米公司30%股份，神佳米公司其它股东持股情况为：裕隆贸易25%，普国投资20%，泰汇实业25%。

2014年8月26日，公司第五届董事会2014年第四次会议，审议通过了《关于收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%股权的议案》，公司拟收购裕隆贸易、普国投资分别持有的神佳米公司25%、20%的股权。本次股权收购完成后，公司将持有神佳米公司75%的股权。

为满足神佳米公司投资神佳米高速公路以及附属设施的建设和管理融资需求，应金融机构要求，神佳米公司各股东须按照股权比例分别向金融机构提供与实际贷款金额相应额度的担保责任。根据神佳米项目投资估算人民币61亿元和项目融资比例75%计算，神佳米公司总融资金额约人民币45.75亿元，按股权收购完成后公司持股比例75%计算，需由公司为神佳米公司项目融资担保不超过人民币34.31亿元。

上述担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）神佳米公司基本情况：

1.公司名称：陕西榆林神佳米高速公路有限公司。

2.注册登记：2013年10月31日，完成公司工商注册登记。

3.公司注册资本为人民币2亿元。

4.公司类型：有限责任公司。

5.公司的经营范围：神佳米高速公路以及附属设施的建设和管理。

（二）投资进展情况

1.公司组建及投资项目核准

2013年10月10日, 公司第五届董事会2013年第五次会议审议通过了《关于拟以BOT方式参与陕西神佳米高速公路建设的议案》, 公司与裕隆贸易、普国投资和泰汇实业共同出资设立神佳米公司，并以神佳米公司为实施主体，以BOT模式合作投资建设陕西神佳米高速公路项目。按照股东出资协议，公司出资4.575亿元，持有神佳米公司30%股权，裕隆贸易出资3.8125亿元，持有神佳米公司25%股权，普国投资出资3.05亿元，持有神佳米公司20%股权，泰汇实业出资3.8125亿元，持有神佳米公司25%股权。考虑到项目投资建设的实际资金需求，神佳米公司的首次注册资本金为2亿元。

2013年10月31日，神佳米公司完成工商注册登记，首次注册资本金为2亿元，目前，各股东首次注册资本金均已出资到位；2013年11月8日与榆林市政府正式签订了《BOT特许权协议书》和《征地拆迁和建设环境保障协议书》；2014年2月27日陕西省发改委下发了《关于神木至米脂高速公路项目核准的批复》（陕发改基础〔2014〕236号）文件，并且顺利完成了土地预审、地质灾害、建设项目选址、地震、水资源、防洪、环境影响评价、水土保持、社会稳定风险评估和节能评估等10个专题报告的评审批复；《压覆矿产报告》已经报送至陕西省评审中心排队,等待评审批复；《文物调查》已经完成（省批复文件〔2014〕30号）；《林业调查报告》已经完成林业占地可行性报告，批复文件待勘界成果及全线征占地协议出来后再上报批复。

2014年8月26日，公司第五届董事会2014年第四次会议，审议通过了《关于收购陕西榆林神佳米高速公路有限公司45%股权的议案》，公司拟收购裕隆贸易、普国投资分别持有的神佳米公司25%、20%的股权。本次股权收购完成后，公司将持有神佳米公司75%的股权。

2.完成投资及建设进展情况

神木至米脂高速公路项目由中铁二局股份有限公司作为总承包单位，截止7月31日，累计完成投资86100万元，累计完成建安39143.3万元，全线可正常使用土地8098亩，占永久性用地8251亩的98.16%，累计完成房屋拆迁协议的签订共16户，拆迁房屋12户，占总房屋拆迁数量148户的8.1%，电力、电讯及管道迁改21处，占81处的25.93%。

3.财务主要指标情况

根据四川精财信会计师事务所出具的审计报告川精财信审字【2014】第050号，截至2014年7月31日，神佳米公司资产总额28582.96万元、资产净额20000万元、营业收入0元和净利润0元。

三、担保的主要内容

担保人中铁二局股份有限公司，被担保人陕西榆林神佳米高速公路有限公司，担保方式为保证担保，担保种类为连带责任担保，担保总额不超过人民币34.31亿元，担保期限自主债务合同生效日起至主债务合同履行期限届满之日。

四、董事会意见

本次担保是为了神佳米公司投资神佳米高速公路以及附属设施的建设和管理的融资需求，符合公司利益。本次担保不是为关联人提供担保，是为持股75%的控股子公司提供担保，并严格按公司持有神佳米公司的股权比例提供，是公平、对等的。本次为神佳米公司项目融资担保，总额不超过人民币34.31亿元，担保期限自主债务合同生效日起至主债务合同履行期限届满之日。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2014年6月30日，公司及其控股子公司对外担保累计金额人民币19.36亿元（全部为商品房按揭担保），占2014年6月末公司净资产比例为32.44%，无逾期担保。

六、备查文件目录

1.公司第五届董事会2014年第四次会议决议

2.陕西榆林神佳米高速公路有限公司审计报告

3.陕西榆林神佳米高速公路有限公司营业执照复印件

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日